本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2005年3月28日下午5时在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人莫计兴主持。经充分讨论,全体与会监事一致审议通过如下议案：

    一、2004年度报告及年度报告摘要；

    二、2004年度监事会工作报告；

    三、2004年度财务决算报告；

    四、2004年度利润分配和公积金转增预案。

    上述议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

    公司监事会对以下方面发表了意见：

    (一)公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规和《上市公司治理准则》等要求,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为,公司的经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定,决策程序合法有效,公司建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理在执行公司职务时没有违法法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    (二)公司财务状况

    公司监事会对2004年度公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2004年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳鹏城会计师事务所对公司2004年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是真实可靠、客观公正的。

    (三)募集资金使用情况

    报告期内,公司没有募集资金。

    (四)公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司没有收购、出售资产情况。

    (五)关联交易情况

    报告期内,公司关联交易公平、定价合理,无内幕交易行为,不存在损害上市公司利益的情况。

    特此公告。