本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十六次会议审议通过关于召开2004年度股东大会的议案。

    现将公司2004年度股东大会有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2005年5月15日(星期日)上午9：00

    (二)会议地点：成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼第一会议室(三)议案内容：

    1、 2004年度董事会工作报告；

    2、 2004年度监事会工作报告；

    3、 2004年度财务决算报告；

    4、 2004年度利润分配和公积金转增预案；

    5、 2004年度报告及年度报告摘要；

    6、 关于修改公司《章程》的议案；

    7、 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    8、 关于重新制订《董事会议事规则》的议案；

    9、 审议公司《独立董事工作细则》；

    10、关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案 。

    会议还将听取公司独立董事2004年度述职报告。

    (四)出席会议的对象

    1、凡截止2005年5月10日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    (五)出席会议登记办法

    1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年5月11日至12日,上午9：00-下午5：30。

    3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。

    六、其他事项

    1、 会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    2、 联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006。

    3、 邮编：610015

    4、 联系人：任春晓、高飞

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托           先生(女士)代表我单位(个人)出席成都鹏博士科技股份有限公
司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人：                  身份证号码：
    委托人持有股份数：        委托人股东帐号：
    受托人：                  身份证号码：
    委托时间：
      

    

成都鹏博士科技股份有限公司董事会

    二○○五年三月三十日