河北威远生物化工股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004 年8 月20日在公司会议室召开。会议应到董事7 名，实到董事6 名，独立董事戴园晨先生全权委托独立董事徐守勤先生代为出席并表决，公司监事会召集人张国辉先生列席了会议。

    会议由公司杨宇先生主持，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下事项：

    一、审议通过关于转让河北威远乐仁堂药业有限公司股权的议案。同意将公司持有的河北威远乐仁堂药业有限公司70%股权转让给河北常山生化药业股份有限公司，具体价格由双方协商后确定。

    二、审议通过关于在鄂尔多斯100 吨/年阿维菌素项目中引进JOMAX 投资有限公司进行合作，并合作组建内蒙古新威远生物化工有限公司的议案。在鄂尔多斯100 吨/年阿维菌素项目中引进JOMAX 投资有限公司进行合作，并与其合作组建内蒙古新威远生物化工有限公司，注册资本人民币4000 万元，我公司在该公司中持有75%的股份，外方持有25%的股份。

    组建合资公司将对100 吨/年阿维菌素项目起到降低投资风险，减轻资金压力的作用，同时还可以利用外方的优势，拓展东南亚以及欧洲市场；根据中外合资企业的有关规定，合资公司可享受一定幅度的所得税优惠，有利于公司长远发展。

    注册内蒙古新威远生物化工有限公司需投入的资金以公司自有资金解决。外方的基本情况如下：

    1、企业名称：JOMAX 投资有限公司

    2、注册地点：英属维尔京群岛

    3、法定代表人：尹学信

    4、主营业务：生物医药领域的对外投资

    5、该公司法定代表人尹学信先生持有新奥集团股份有限公司1.85%的股份，现任新奥集团股份有限公司董事。

    三、审议通过《关于与石家庄制药集团有限公司签署5500 万元人民币借款互保的议案》。

    待互保协议签署后公司将另行公告与石家庄制药集团有限公司互保的详细情况。

    四、审议通过公司新的厂区规划。

    五、审议通过对控股子公司河北威远动物药业有限公司进行增资的议案。

    经与河北威远集团有限公司协商一致，将河北威远动物药业有限公司注册资本增加至人民币600 万元，本次增加注册资本人民币400 万元，公司出资360万元，威远集团出资40 万元。增加注册资本后，该公司股权结构不变，公司仍持有该公司90%的股份。

    对该公司投入的资本金以公司自有资金支付，本次增加的注册资金将用于投入该公司兽药GMP 车间建设，生产如下产品：泰妙菌素注射剂和可溶性粉、伊维菌素注射剂和预混剂、乙酰氨基阿维菌素注射剂。GMP 车间的建成投产将扩大该公司兽药生产能力，同时使该公司达到农业部规定的兽药“GMP”规范要求，提升该公司的盈利水平。

    六、审议通过公司2004 年半年度报告及摘要。

    特此公告。