河北威远生物化工股份有限公司第四届第一次董事会会议于2004年6月30日在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司全体监事列席了会议。

    会议由杨宇先生主持,经与会董事表决全体同意,审议通过了如下事项：

    一、与会董事一致选举杨宇先生担任公司第四届董事会董事长。

    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    经董事长杨宇先生提名,与会董事一致同意：聘任吴盛先生担任公司董事会秘书,聘任王东英女士为公司证券事务代表。

    三、审议通过《关于第四届董事会四个专门委员会组成成员的议案》。

    提名委员会主任委员：徐守勤

    委员：杨宇、戴园晨

    战略委员会主任委员：杨宇

    委员：李秀芬、杨其安、吴盛、徐守勤、潘文亮、戴园晨

    审计委员会主任委员：徐守勤

    委员：李秀芬、吴盛

    薪酬与考核委员会主任委员：戴园晨

    委员：杨宇、徐守勤

    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    经杨宇董事长提名,与会董事一致通过聘任李秀芬女士担任公司总经理。

    五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    经李秀芬总经理提名,与会董事一致通过：聘任杨其安先生、吴盛先生、范朝辉先生、徐兵先生担任公司副总经理；聘任付百林先生担任公司总会计师,聘任杨其安先生兼任公司总工程师。

    公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表独立意见：同意公司第四届董事会对上述六名高级管理人员的聘任,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    新增加的两名高级管理人员范朝辉先生和徐兵先生的简历附后。

    六、审议通过《关于转让化工厂西厂区土地使用权及固定资产的议案》。

    将化工厂西厂区土地使用权及固定资产以4000万元至4500万元的价格转让给石家庄钢铁有限责任公司,在上述价格范围内授权总经理负责该项目的运作事宜。

    待资产转让签署正式协议后,公司将及时公告资产转让的详细内容。

    七、审议通过《关于在鄂尔多斯建设100吨/年阿维菌素项目的议案》。

    在鄂尔多斯投资建设100吨/年阿维菌素项目,本项目第一期总投资预计为1亿元。项目建设期为10个月,预计2005年5月可以正式投产,投产当年能产生利润。该项目的建成将充分利用内蒙古水、电、煤价格低廉的优势,降低阿维菌素产品的动力能源成本,同时扩大阿维菌素原料药产量,有利于公司阿维菌素下游产品的扩大生产,将会为公司形成新的利润增长点。

    公司董事会同意对该项目进行立项,待该项目可行性研究报告获得政府部门批准后,公司将另行公告该项目的进展情况。

    八、审议通过董事长就职报告。

    九、审议通过总经理就职报告。

    十、授权公司董事会秘书办理公司营业执照法定代表人变更等有关工作。

    特此公告。

    

河北威远生物化工股份有限公司

    董事会

    2004年7月1日

    新聘任高级管理人员简历

    范朝辉先生,36岁,大学学历, M B A在读。1990年7月至1995年12月历任石家庄市化工十三厂任团总支书记、车间技术员、产品开发员、车间副主任、党支部书记；1996年1月至1998年5月历任石家庄化工厂第十车间任车间主任兼党支部书记、厂长助理兼生产技术处处长；1998年5月至1999年6月任石家庄市华晟生物化工厂党总支书记兼经营厂长；1999年7月至2004年6月历任河北威远集团石家庄化工厂副厂长、厂长、集团副总裁。

    徐兵先生,39岁,大学学历,硕士研究生在读。1984年至1996年历任华北制药厂车间技术员、技术处工艺员、引进外资合资合作办公室职员；1996年3月至2001年3月任华北制药集团爱诺有限公司副总经理；2001年4月至2003年12月任英国伊科动物保健有限公司上海代表处销售总监、产品技术总监及产品注册经理；2004年1月至2004年4月任河北威远生物化工股份有限公司营销中心副总经理。