河北威远实业股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月31日上午9点在石家 庄市八一宾馆召开。出席会议的股东共12人，代表公司股数33673072股，占公司总 股本的53.55%。会议以举手表决的方式，全票通过如下决议：

    1、公司董事会工作报告；

    2、公司1995年度生产经营情况及1996年度生产经营计划的报告；

    3、公司1995年度财务决算及1996年度财务预算的报告；

    4、公司监事会工作报告；

    5、因工作需要，经公司董事会研究同意，龚玉良、吴飞、 王景辰三位先生不 再担任公司董事，同时增补张良子先生为公司董事的建议；

    6、因工作需要，经公司董事会研究，同意张良子先生辞去公司监事职务， 同 时增补王景辰先生为公司监事；

    7、关于修改《公司章程》的报告；

    8、关于1995年度红利分配方案，一九九五年度税后利润882.6万元，提取法定 公积金88.3万元，提取公益金44.1万元加年初未分配利润586.9万元， 可供股东分 配利润1337.14万元，每10股派送2股，计1258万元，结余79.1万元，结转下一年度。 有关分红事宜另行公告。

    附：张良子和王景辰先生简历

    1、张良子先生，男，汉族，1953年10月出生，中共党员，1970年12月至 1976 年6月在部队服役，1976年6月至1981年12月在石家庄地区运输公司工作， 1982年1 月至1987年9月在石家庄地区中级人民法院工作，1987年10月至1989年12 月在石家 庄地区建材二厂任办公室副主任、劳资人事科副科长、科长，1990年1月至1993年4 月在石家庄地区建材二厂任工会主席、党委委员，1993年5月至1995年6月任河北威 远实业股份有限公司监事会主席，1995年7月至今， 任河北威远实业股份有限公司 副总经理。

    2、王景辰先生，男，52岁，政工师。曾任政治处主任， 河北装璜机械厂车间 党支部书记、党委办公室主任，石家庄地区高压开关厂党委书记，河北威远实业股 份有限公司董事，具有多年党务工作经验。