河北威远生物化工股份有限公司第三届第三十八次董事会会议于2004年4月6日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名,公司董事杨其安委托董事霍丽君、独立董事张家树委托独立董事高香珍代为出席并表决。公司监事会召集人陈志强、总经理李秀芬、总会计师付百林、财务总监王延秋列席会议。

    会议由公司董事长霍丽君女士主持,经与会董事表决全体同意,审议通过了如下议案：

    一、审议通过公司2003年董事会工作报告。

    二、审议通过公司2003年度财务决算报告。

    三、审议通过公司2003年度利润分配预案：

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,本公司2003年实现净利润1,425,121.87元,加期初未分配利润-9,640,610.06元,加其他转入1,106,578.41元,累计可供股东分配利润为-7,108,909.78元,因此公司本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

    四、审议通过公司2003年年度报告及摘要。

    上述四项议案需提交公司2003年度股东大会审议。

    五、关于召开公司2003年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。

    特此公告。