本公司董事会决定,于1996年5月31日在石家庄市八一宾馆召开河北威远实业股 份有限公司股东大会1995年年会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会1995年度工作报告及1996年度工作计划的报告；

    2、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告；

    3、审议公司1995年度利润分配方案:

    一九九五年度税后利润882.6万元,提取法定盈余公积金10％,88.3万元 ,提取5 ％公益金44.1万元,加去年未分配利润586.9 万元 , 一九九五年可供股东分配利润 1337.1万元,经董事会决议按每10股派发红股2股,计1258万元,九五年未分配利润79. 1万元,结转下年度分配。

    4、审议公司监事会1995年度工作报告。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至1996年5月24日, 凡在上海证券交易所和上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。

    （出席者食、宿及交通费用自理）

    三、会议登记办法

    1、登记手续:持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    外地股东可通过传真、信函等方式进行登记（电话委托登记不予受理）。

    2、登记地点:河北威远实业股份有限公司股份办

    3、登记时间:1996年5月27日至28日（上午8:30至11:30,下午

    2:30至5:30）

    四、联系地址及联系人

    联系地址:石家庄市友谊南大街3号河北威远实业股份有限公司股份办

    联系人:葛 锋 王东英

    邮编:050000

    传真:0311-3027145