每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河北威远生物化工股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月27日上午9：00在本公司会议室召开,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席会议的股东及授权代表4人,代表有表决权股份52,156,190股,占公司总股本的44.12%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长霍丽君女士主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2002年度董事会工作报告》。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过了《2002年度监事会工作报告》。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议通过了《2002年度利润分配预案》。
即：不分配不转增。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议通过了《2002年度财务决算报告》。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
5、审议通过了《公司章程修正案》。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议通过了《董事会人员调整的提案》。
同意公司董事陶明法、霍拉庭、朱斌和马书生先生因工作变动原因辞去公司董事职务。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举蔡洪秋先生为公司董事。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
7、审议通过了《关于提名徐守勤先生为公司独立董事的提案》。
选举徐守勤先生为公司第三届董事会独立董事。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
8、审议通过了《监事会人员调整的议案》。
同意公司监事任常荣女士因年龄和工作变动原因辞去公司监事职务。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
选举蔡玉刚先生担任公司监事。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
9、审议通过了《续聘会计师事务所的提案》。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
10、审议通过了《2002年度报告及摘要》。
同意52156190股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。
三、律师见证情况
河北同骥律师事务所阎晓佳、韩树辰律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》,认为：公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决结果等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会所作出的各项决议合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、河北同骥律师事务所出具的法律意见书。
河北威远生物化工股份有限公司董事会
2003年6月27日
