本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2003年4月17日上午在公司二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,公司董事陶明法、朱斌、马书生分别委托公司董事张良子、于崇升、秦朝连全权代为出席表决。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了公司2002年董事会工作报告；

    二、审议通过了公司2002年度报告及摘要；

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案：

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年实现净利润-31,493,990.66元,加期初未分配利润21,853,380.60元,累计可供股东分配利润为-9,640,610.06元,因此公司本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

    上述四项议案需提交股东大会审议。

    五、关于召开公司2002年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。

    特此公告。