本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    2002年9月30日本公司与河北威远集团有限公司签署出资人协议,共同组建河北威远金脉房地产开发有限责任公司。

    河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年4月9日审议通过了《关于组建河北威远房地产开发有限责任公司的议案》,经与河北威远集团有限公司协商,拟共同投资组建河北威远房地产开发有限责任公司。该公司注册资本2000万元,本公司出资1400万元,占70%的股份；河北威远集团有限公司出资600万元,占30%的股份。公司董事会三届十次会议决议公告已经刊登在2002年4月10日《上海证券报》上。

    后经双方协商将该公司注册资本调整为1600万元,本公司出资1440万元,占90%的股权,河北威远集团有限公司出资160万元,占10%的股权。

    河北威远集团有限公司持有本公司44.09%股权,为本公司控股股东。本次交易构成了公司的关联交易。

    二、关联方介绍

    本次关联交易涉及的关联法人为河北威远集团有限公司。该公司具体情况如下：

    1、住所：河北省石家庄市新石北路166号

    2、法定代表人：霍丽君

    3、注册资本：13000万元

    4、企业类型：有限责任公司（国有独资）

    5、经营范围：精细化工产品（不含化学危险品,易燃易爆品）新型建筑材料机械产品电子产品批发零售

    6、最近一期财务状况

    2001年,该公司净利润为-632万元；截止2001年12月31日,该公司净资产为12258万元。

    7、与本公司关系

    该公司持有本公司国家股52125713股,占本公司总股本的44.09%,是本公司的控股股东。

    三、关联交易标的基本情况及关联交易的主要内容

    本次关联交易的标的为河北威远金脉房地产开发有限责任公司。

    该公司注册资本1600万元。本公司以自有资金出资1440万元,持股90%；河北威远集团有限公司以现金出资160万元,持股10%。

    该公司经营范围：房地产综合开发经营及基础设施配套建设,兼营建材、科技开发、房屋维修业务。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响程度

    鉴于近几年来,石家庄市房地产业的发展前景较好,投资房地产业有较大的增值潜力,公司与威远集团合作组建房地产公司后可以拓展本公司的业务范围,扩大利润来源。故董事会认为,本次关联交易的实施有利于公司的长期健康发展,将提高本公司的盈利能力,拓展业务结构,使广大投资者从中受益,也符合公司发展战略和公司的长远利益。

    五、备查文件目录

    公司董事会第三届第十次会议决议；

    本公司与河北威远集团有限公司签署的出资人协议书。

    

河北威远生物化工股份有限公司董事会

    2002年10月9日