本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北威远生物化工股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月24日上午9：00 在本公司会议室召开,出席会议的股东及授权代表5人,代表有表决权股份 52, 174 ,673股,占公司总股本的44.13%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长霍丽君女士主持。大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2001年度报告及摘要》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《2001年度利润分配预案》。

    经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2001年实现净利润 13, 658 ,238.74元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定公积金1,365,823.87元,公益金 682,911.94元,上年度结余未分配利润26,694,429.13元, 本年度可供股东分配利润 为38,303,932.06元。

    公司拟以2001年12月31日总股本118,221,713股为基数,向全体股东每10股派发 现金1.2元（含税）,共计派发现金14,186,605.56元。结余利润24,117,326.50元结 转到2002年度。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了《2001年度财务决算报告》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《公司章程修正案》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议通过了《公司董事变动的议案》。

    同意公司董事赵午生和陈志强先生因年龄和工作变动原因辞去公司董事职务。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了《公司监事变动的议案》。

    同意公司监事王景辰先生因年龄和工作变动原因辞去公司监事职务。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举陈志强先生担任公司监事。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议通过了《股东大会议事规则》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十、审议通过了《董事会议事规则》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十一、审议通过了《独立董事制度》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十二、审议通过了《监事会议事规则》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十三、审议通过了《信息披露管理制度》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十四、审议通过了《关于提名张家树、高香珍为公司独立董事的提案》。

    选举张家树先生为公司第三届董事会独立董事

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股；

    选举高香珍女士为公司第三届董事会独立董事

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十五、审议通过了《独立董事津贴的预案》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十六、关于《公司董事津贴及2002年度高管人员业绩激励方案》：

    经与会股东陶明法先生提议,对《公司董事津贴预案及2002 年度高管人员业绩 激励方案》进行如下修改：

    原定议案为“公司董事、董秘的津贴参照独立董事津贴标准按5万元每年执行； 2002年度公司净资产收益率实现6.5%以上,按公司2002年度实现净利润的5% 提取高 级管理人员奖励基金,具体的奖励实施方案授权董事会负责实施”。

    修改为“公司董事、董秘的津贴参照独立董事津贴标准按5万元每年执行； 按 公司2002年度实现净利润的不超过5%提取高级管理人员奖励基金,提取奖金后,公司 净资产收益率不低于6.2%,具体的奖励实施方案授权董事会负责实施。”

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十七、审议通过了《续聘会计师事务所的提案》。

    同意52,174,673股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京鼎业律师事务所许智慧律师到场见证, 认为本次股东大会 的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、 《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 并为本次股东 大会出具了法律意见书。

    特此公告。

    

河北威远生物化工股份有限公司董事会

    2002年6 月 24 日