公司董事会决定1995年6月6日上午9 时在石家庄市市委招待处东二楼会议厅召 开第三次股东大会（九四年度大会）。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议批准公司1994年度工作报告及1995年工作计划；

    2.审议批准公司1994年度财务决算及1995年度财务预算报告；

    3.审议批准公司监事会1994年度工作报告；

    4.审议批准公司1994年度红利分配预案：董事会提议，1994年度红利暂不分配， 与1995年度合并进行；

    5.修改公司章程；

    6.补选公司董事会、监事会成员。

    二、出席会议股东资格

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.国家股股东及截至1995年5月26日下午3:30登记在册的持有本公司20000股（ 含20000股）以上的社会个人股东，有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

    3.持有20000股以下的个人股东，多人合计持有股份以或超过20000股的，可自 行协商产生一名代表，也可委托授权其他有资格出席大会的股东代为行使表决权。

    三、会议登记手续

    1.凡有资格出席大会的股东，持有本人身份证、证券帐户卡（能证明 1995年5 月26日上海证券交易所收市后持有本公司股票数额的凭证）办理参加会议的登记手 续；

    2.登记地址：本公司证券部（石市友谊南大街3号）

    3.登记时间：19995年5月29日8时－16时30分

    四、参加会议的股东，各项费用自理。

    五、联系地址：河北威远实业股份有限公司证券部

    联系人：葛先生、刘小姐

    联系电话：（0311）3027141

    传真：（0311）-3027145