本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购兽药厂的有关事宜》,本公司出资276456元收购河北黄骅市天宏兽药厂,并搬迁、改制、增资扩股为河北威远动物药业有限公司。该公司注册资本200万元人民币,本公司出资180万元,占股权90%；河北威远集团有限公司出资20万元,占股权10%。

    河北威远集团有限公司持有本公司44.09%股权,为本公司控股股东。本次交易构成了公司的关联交易。

    董事会审议此事项时,因关联董事回避表决将无法形成董事会决议,故全体董事均参与了表决此事项。

    二、关联方介绍

    本次关联交易涉及的关联法人为河北威远集团有限公司。该公司具体情况如下：

    1、住所：河北省石家庄市新石北路166号

    2、法定代表人：霍丽君

    3、注册资本：13000万元

    4、企业类型：有限责任公司（国有独资）

    5、经营范围：精细化工产品（不含化学危险品,易燃易爆品）新型建筑材料机械产品电子产品批发零售

    6、最近一期财务状况

    2001年,该公司净利润为-632万元；截止2001年12月31日,该公司净资产为12258万元。

    7、与本公司关系

    该公司持有本公司国家股52125713股,占本公司总股本的44.09%,是本公司的控股股东。

    三、关联交易标的基本情况及关联交易的主要内容

    本次关联交易的标的为河北威远动物药业有限公司。

    该公司注册资本200万元。本公司以自有资金出资180万元,持股90%；河北威远集团有限公司以现金出资20万元,持股10%。

    该公司主营：兽药生产；兽药的批发、零售。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响程度

    自1997年资产置换以来,本公司一直致力于发展生物化工产业,在经历了农药产品大幅降价风波后,公司董事会将培育兽药和医药两个产业提上了公司发展规划日程,董事会提出“在兽药产业方面,力争通过收购、兼并方式,进入兽药领域,通过兽药产业的发展实现公司效益的快速增长”。董事会认为,公司通过本次关联交易可以较快介入兽药领域,优化公司产业结构,提高公司抗风险能力,这符合公司发展战略和公司的长远利益。

    五、备查文件目录

    公司董事会第三届第十三次会议决议。

    

河北威远生物化工股份有限公司董事会

    2002年5月24日