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河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年3月22 日上 午9时在公司二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,公司董事朱斌、 马 书生分别委托公司董事霍丽君、秦朝连全权代为出席表决。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；
二、审议通过了2001年度报告及摘要；
三、审议通过了公司向中喜会计师事务所有限责任公司支付的2001年度财务审 计费用35万元 包括公司下属子公司 ,其他专项审计费15万元,合计50万元。公司不 承担会计师事务所的差旅费等费用。
四、审议通过了《2001年度利润分配预案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2001年实现净利润13,658,238.74 元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定公积金1,365,823.87元、 公益金 682 ,911.94元,上年度结余未分配利润26,694,429.13元,本年度可供股东分配利润为38, 303,932.06元。公司拟以2001年末总股本118,221,713股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利1.2元 含税 ,共计派发现金14,186,605.56元。 上年度结余未分配利 润24,117,326.50元结转2002年度。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了2002年度利润分配政策；
公司预计2002年度分配利润一次以2002年度所实现可供股东分配利润的 20% ～60%用于股利分配,公司以2001年度未分配利润的20%～60%用于2002年度股利分配； 分配采用派发现金红利方式, 董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的 权利。
六、审议通过了因工作调动原因,陶明法先生、 贾栓国先生不再担任公司副总 经理务；
七、审议通过了聘任王东英女士为公司证券事务授权代表；
八、审议通过了召开公司2001年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。特此 公告。
河北威远生物化工股份有限公司董事会
2002年3月22日
