河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第8次会议于2002年1月23日在公 司总部会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，公司董事马书生、 朱斌分别全 权委托董事杨其安、于崇升代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议形成了如下决议：

    一、因受市场影响，为保证公司配股工作顺利实施，将《2001年配股预案》中 配股价格区间由原来人民币9-13元/股变更为人民币7-12元/股。

    本次配股投资项目运用资金共需募集资金20119万元， 如本次发行实际募集资 金超出该金额，超出部分用作补充流动资金，如募集金额不足，则由公司自筹解决。 该决议需经股东大会通过。

    二、因公司经营发展需要，本公司与石家庄制药集团公司进行信贷互保，互保 金额为2亿元人民币，期限2年。该决议需经股东大会通过。

    三、决定召开公司2002年度第一次临时股东大会：

    1、会议议程：

    （1）审议：因受市场影响，为保证公司配股工作顺利实施，将《2001 年配股 预案》中配股价格区间由原来人民币9-13元/股变更为人民币7-12元/股。

    本次配股投资项目运用资金共需募集资金20119万元， 如本次发行实际募集资 金超出该金额，超出部分用作补充流动资金，如募集金额不足，则由公司自筹解决。

    （2）审议：因公司经营发展需要， 本公司与石家庄制药集团公司进行信贷互 保，互保金额2亿元人民币，期限2年。

    2、会议出席对象

    （1）凡2002年2月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席 会议：

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    3、会议登记事项：

    符合上述条件的股东请于2002年2月22日、25日（9：00-12：00，14：00--17： 00）到本公司登记，个人股东应持股东帐户卡及个人身份证进行登记；委托代表人 须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记。可以用信函、电话、 传真方式登记。

    4、其他事项：

    （1）会议时间：2002年2月26日上午9：00

    （2）会议地点：河北省石家庄市新石北路166号河北威远生物化工股份有限公 司二楼会议室；

    （3）会期预计为半天，与会股东住宿及交通费用自理；

    （4）出席会议登记处：河北省石家庄市新石北路166号河北威远生物化工股份 有限公司股份办；

    （5）联系电话：0311-3834076-8015

    传真：0311-3833524；

    联系人：郑德河、王东英