河北威远生物化工股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11日上午9：00 在本公司会议室召开,公司部分董事、全体监事出席了会议。 出席会议的股东及授 权代表5人,代表有表决权股份52,531,597股,占公司总股本的44.43%,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长霍丽君女士主持。大会审议通过了如下 决议：

    一、 审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    二、 审议通过了公司2000年度监事会工作报告。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    三、 审议通过了公司2000年度报告及摘要。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    四、 审议通过了公司2000年度利润分配方案

    经石家庄金石会计师事务所有限公司审计,公司2000年实现净利润23,067,171 .63元,根据《公司章程》规定,提取法定公积金2,902,694.61元,提取公益金1,503 ,933.55元,上年度结余未分配利润38,303,916.41元,本年度可供股东分配利润为56, 964,459.88元。

    公司拟以2000年12月31日总股本118,221,713股为基数, 向全体股东每10 股派 发现金股利1元（含税）, 共计派发现金股利11,822,171.30元；结余利润45, 142 ,288.58元结转到2001年度。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    五、 审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    六、 选举产生了公司第三届董事会成员

    选举霍丽君女士出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举赵午生先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举杨其安先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举霍拉庭先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举张良子先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举陶明法先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举于崇升先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举马书生先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举陈志强先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举秦朝连先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举朱斌先生出任公司第三届董事会董事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    七、 选举产生公司第三届监事会成员

    选举王景辰先生出任公司第三届监事会监事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举任常荣女士出任公司第三届监事会监事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    选举段丁生先生出任公司第三届监事会监事

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    八、 逐项表决,审议通过了公司2001年度配股预案

    1、配股资格：

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司新股发行工作的通知》（证监发 〖2001〗43号）、《上市公司新股发行管理办法》及有关法律法规, 董事会对公司 2001年增资配股资格进行了自查,认为公司符合上市公司配股条件,具备配股资格

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    2、配股类型：

    配售发行股票的类型：人民币普通股。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    3、配股比例和配售数量：

    以2000年12月31日总股本118,221,713股为基数,按每10股配售3 股的比例向全 体股东配售,共可配售35466514股,其中：社会公众股股东可配售19,828,800股（含 高级管理人员可配售的18,360股）；国有股持股股东河北威远集团有限公司, 可配 售15,637,714股,河北威远集团有限公司已承诺将以不少于500万元现金认购部分可 配股份,剩余部分可配股份放弃并不予转让。 此事项已经河北省财政厅冀财企字（ 2001）61号文件批准。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    4、配股价格及定价依据：

    ⑴每股面值：人民币1.00元；

    ⑵配股价格区间：人民币9-13元/股；

    ⑶配股价格的定价依据：

    a、 本公司2000年度财务报告公布的每股净资产；

    b、 参考本公司股票的二级市场价格、市盈率状况以及本公司所处行业及盈利 前景；

    c、 募集资金投资项目的资金需求量；

    d、与主承销商充分协商一致的原则。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    5、配股募集资金的用途：

    本次配股预计募集资金18345.92-26277.44万元,拟投入以下项目

    ⑴投资9580万元,用于1500吨/年甲基纤维素、羟丙基甲基纤维素（纤维素醚技 改项目）

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    ⑵投资4981万元,用于1500公斤/年乙酰胺基阿维菌素技改项目

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    ⑶投资2958万元,用于2000吨/年农药制剂技改项目

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    ⑷投资2600万元,用于营销及技术服务网络工程技改项目

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    ⑸以上资金运用项目共需募集资金量20119万元,如本次发行募集资金超出该金 额,则超出部分用作补充流动资金,如不足,则由公司自筹解决。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了配股募集资金运用的可行性：

    认为本次募集资金的使用计划符合国家产业政策及企业发展战略方向和生产经 营的需要,投入项目已经过充分的可行性研究,前景良好。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    7、配股有效期：自股东大会决议通过本次配股方案之日起一年内有效；

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    8、提请股东大会授权董事会在决议有效期内,确定配股具体实施方案并办理本 次配股有关事宜。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    上述配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    九、审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十、 议通过了关于聘任会计师事务所的提案

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    十一、审议通过了关于房改中职工住房周转金财务处理的议案。

    同意52,531,597股,占出席会议并投票有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京颐合律师事务所到场见证,认为本次股东大会的召集、 召 开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会 规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 并为本次股东大会出具了 法律意见书。

    

河北威远生物化工股份有限公司

    董事会

    2001年5月11日