河北威远生物化工股份有限公司二000年第一次临时股东大会于2000年11月 27 日上午9时30分在本公司会议室召开,与会股东及股东代表5人 , 代表有表决权股份 52186913股,占公司总股本的44.14%。符合有关法律及《公司章程》的规定。 公司 董事、监事和高级管理人员参加了会议,会议由公司董事长霍丽君女士主持。 经出 席会议的全体股东认真审议,以举手及投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司章程修改案；

    在原公司章程“第二章第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围”中增加 “经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品 除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；兽药生产与销售业务”；

    经投票表决,本议案同意52186913股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决 权股份总数的100%、0%和0%。

    二、审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    本年度公司继续聘任石家庄金石会计师事务所担任公司的审计工作。

    经投票表决,本议案同意52186913股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决 权股份总数的100%、0%和0%。

    三、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案；

    1999年配股募集资金计划投资项目2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸,原计划投资1127. 22万元。2,4,5-三氟-3- 羟基苯甲酸是合成第四代含氟奎诺酮类抗菌药物的重要中 间体,由于国内该类药物尚未大量临床使用,市场成熟度（或容量）较小, 既产品比 较超前,不易建成具有工业经济规模的工业生产化装置,因此决定暂缓2,4,5- 三氟 -3-羟基苯甲酸项目的工业化建设。

    经董事会研究,决定将此项资金转投到按兽药GMP标准生产伊维菌素产品和按兽 药GMP标准生产阿维菌素产品及其衍生产品的项目建设。总投资4983万元。 伊维菌 素是阿维菌素的衍生物,是兽药发展史上一次革命,国外已大量使用, 我国现在正在 大力推广之中,市场容量很大。为了提高效益,根据市场需求, 决定将配股说明书募 集资金使用中伊维菌素的生产规模由原来的4000公斤/年扩大到6000公斤/年, 并按 兽药GMP标准要求建设生产设施。并决定再按兽药GMP标准建设4000公斤/ 年阿维菌 素产品及衍生产品的生产设施。在国际市场上,按兽药GMP标准生产的阿维菌素, 其 售价比未按GMP标准生产的产品高40%以上,销售面广,效益较好。以上两个产品以我 公司的现有阿维菌素为原料生产。该项目可提高产品档次和附加值, 为公司创造更 好的经济效益。资金不足部分企业自筹解决。

    经投票表决,本议案同意52186913股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决 权股份总数的100%、0%和0%。

    四、审议通过了关于按年实现净利润提取高管人员奖励基金的议案；

    从2000年始,每年按当年实现净利润的不超过3%比例提取高管人员奖励基金,具 体实施由董事会研究决定。

    经投票表决,本议案同意52186913股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议有表决 权股份总数的100%、0%和0%。

    本次股东大会经河北济民律师事务所高培勇、赵英彬律师出席并出具法律意见 书：

    （一）、经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料, 我 们认为：贵公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律、 法规和《公司章程》的 规定。

    （二）、经查验贵公司本次股东大会与会人员的身份证明, 持股凭证和授权证 书,我们认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格。

    （三）、贵公司本次股东大会对董事会会议公告中的议案进行了审议, 并逐项 予以投票表决,我们认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、 监票 的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序 合法有效。