河北威远实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月15 日在本公司会议 室召开,出席会议的股东及股东代表8人,代表股份38483504股,占公司总股本的51%, 符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经股东大会审议全票通过如下决议：

    一、审议通过1997年度董事会工作报告；

    二、审议通过1997年度公司业务报告；

    三、审议通过1997年度公司监事会工作报告；

    四、审议通过公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告；

    五、审议通过修改后的公司章程；

    六、审议通过公司1997年度红利分配方案；

    公司1997年度红利在1998年中期报告之前，不进行分配。

    七、审议通过了第二届公司董事会组成成员提名，选举霍丽君、盖建军、霍拉 庭、张良子、陶明法、于崇升、马书生、陈志强、赵进出任公司监事。

    八、审议通过了第二届公司监事会组成成员提名，选举王景辰、杜贞山、任常 荣出任公司监事。

    九、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，由于中华会计师事务所距本 公司距离较远，业务指导不方便，公司不再聘请北京中华会计师事务所为公司会计 师，现聘请石家庄会计师事务所为公司会计师，聘期一年。

    个人简历：

    于崇升先生，41岁，大专文化，汉族，中共党员，工程师、经济师。曾任石家 庄市黄磷厂车间副主任、氧化工艺厂厂长；硫酸车间副主任、磷酸车间副主任、工 会主席；石家庄市化工十三厂厂长；石家庄化工厂党委委员、副厂长。现任河北威 远集团有限公司董事、副总裁、河北威远实业股份有限公司副总经理。

    马书生先生，40岁，大专文化，汉族，中共党员，经济师。曾任井陉县陶瓷厂 副厂长、井陉县第三陶瓷厂厂长、井陉县第三瓷厂厂长兼井陉县卫生瓷厂厂长、井 陉县计经委员会主任兼煤炭工业局局长、民革河北省经济工作处副处长。现任河北 威远实业股份有限公司副总经理兼建材厂厂长。

    陈志强先生，51岁，大专文化，汉族，中共党员，政工师。曾任石家庄市化炭 局纪委副书记、石家庄化工厂党委副书记、石家庄化工厂党委副书记兼纪委书记。 现任河北威远集团有限公司董事、工会主席兼石家庄化工厂党委书记、纪委书记。

    赵进先生，40岁，大学文化，汉族，经济师。曾任河北省国内信托投资公司国 内金融部、国际租赁部业务经理、中外合资正大冀信投资公司总经理助理。现任河 北威远深圳威达实业投资发展公司董事兼总经理。

    任常荣女士，48岁，大专文化，汉族，中共党员，政工师。曾任石家庄化工厂 工会副主席、人事科长、组织部长、工会主席。现任河北威远集团有限公司工会副 主席兼石家庄化工厂工会主席。