本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河北威远生物化工股份有限公司第五届第一次董事会会议于2007 年6 月12 日在公司会议室召开。会议应到董事7 名,实到董事6 名,公司董事李秀芬女士因出国未出席会议,委托公司董事付百林先生代为出席并表决。公司监事会召集人张国辉及其他相关人员列席会议。

    会议由杨宇先生主持,经与会董事表决全体同意,审议通过了如下议案：

    一、与会董事一致选举杨宇先生担任公司第五届董事会董事长。

    二、聘任公司董事会秘书及公司证券事务代表。

    经公司董事长杨宇先生提名,与会董事一致通过：由公司董事付百林先生兼任董事会秘书,聘任王东英女士担任公司证券事务代表。

    三、审议通过《关于第五届董事会四个专门委员会组成成员的议案》。

    提名委员会主任委员：潘文亮

    委 员：杨 宇、罗海章

    战略委员会主任委员：杨 宇

    委 员：李秀芬、杨其安、付百林、李金来

    潘文亮、 罗海章

    审计委员会主任委员：潘文亮

    委 员：付百林、罗海章

    薪酬与考核委员会主任委员：罗海章

    委 员：杨 宇、潘文亮

    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    经公司董事长杨宇先生提名,与会董事一致通过：聘任李秀芬女士担任公司总经理。

    五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    经公司总经理李秀芬女士提名,与会董事一致通过：聘任杨其安先生、范朝辉先生、张庆先生、徐兵先生、付百林先生担任公司副总经理；聘任李玮先生担任公司总工程师,聘任苟正平先生担任公司总经济师,聘任王彬先生担任公司总会计师。

    公司两名独立董事对上述高级管理人员的聘任发表独立意见：同意公司第五届董事会对上述九名高级管理人员的聘任,董事会对上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    六、审议通过《关于与石家庄制药集团有限公司签署五千万限额互保协议的议案》。

    经与会董事一致通过,公司与石家庄制药集团有限公司五千万限额签署互保协议,今后每笔担保实施前将按照股票上市规则的要求,履行相关决策程序。

    七、审议通过《关于公司在中国农业银行石家庄市东城支行贷款总额控制的议案》。

    经与中国农业银行石家庄市东城支行协商,公司向该行申请一年内在该行的人民币借款余额不超过壹亿元整,用于补充流动资金。

    特此公告。

    河北威远生物化工股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月12日