本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无修改提案的情况,《关于选举张嘉兴先生为公司第五届董事会独立董事的提案》未获通过,原因如下：本次股东大会召开前公司接到独立董事候选人张嘉兴先生电话通知,提出“因个人原因,不担任公司独立董事”,因此公司大股东对张嘉兴先生的独立董事候选人议案投弃权票。

    本次募集资金投资项目中《向河北威远动物药业有限公司增资3840.3 万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程》未获通过；

    募集资金投资项目可行性分析报告中《向河北威远动物药业有限公司增资3840.3 万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程》未获通过。

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开的情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2007 年6 月12 日10:00

    网络投票时间为：2007 年6 月12 日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

    2、现场会议召开地点：公司会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：董事长杨宇先生。

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人63 人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4 人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人59 人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份72515427 股,占公司股份总数的30.67%,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份71216320 股,占公司股份总数的30.12%,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份1299107 股,占公司股份总数的0.55%。

    公司部分董事、监事出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程进行,现场会议采用记名投票方式进行了表决,部分股东通过网络参与表决,本次股东大会表决结果如下：

    1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意71590370 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.72%；反对81800 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.11%,弃权843257 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.17 %。

    2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意71368820 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.42%；反对61800 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.09%,弃权1084807 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.49%。

    3、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》；

    表决结果：同意71365020 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.41%；反对61800 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.09%,弃权1088607 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.50%。

    4、审议通过了《公司2006 年度利润分配预案》；

    表决结果：同意71349720股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对138200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.19%,弃权1027507股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.42 %。

    5、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：同意71301620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.33%；反对75300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.10%,弃权1138507股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.57%。

    6、选举产生公司第五届董事会；

    会议选举杨宇、李秀芬、杨其安、付百林、李金来、潘文亮、罗海章为公司第五届董事会董事、其中潘文亮、罗海章为独立董事,独立董事任期与本届董事会任期相同。

    ⑴董事候选人杨宇：

    表决结果：同意71365020股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.41%；反对340500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.47%,弃权809907股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.12 %。

    ⑵董事候选人李秀芬：

    表决结果：同意71349720股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对340500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.47%,弃权825207股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.14%。

    ⑶董事候选人杨其安：

    表决结果：同意71349620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1105807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.53%。

    ⑷董事候选人付百林：

    表决结果：同意71349620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1105807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.53%。

    ⑸董事候选人李金来：

    表决结果：同意71355420股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.40%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1100007股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.52%。

    ⑹独立董事候选人潘文亮：

    表决结果：同意71349720股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1105707股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.53%。

    ⑺独立董事候选人罗海章：

    表决结果：同意 71351420股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1104007股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.53%。

    ⑻独立董事候选人张嘉兴：

    本次股东大会召开前公司接到独立董事候选人张嘉兴先生电话通知,提出“因个人原因,不担任公司独立董事”,因此公司控股股东河北威远集团有限公司对张嘉兴先生的独立董事候选人议案投弃权票。

    表决结果：同意135100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.19%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权72320327股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.73%。

    7、选举产生第五届监事会；

    会议选举张国辉、田世红为公司第五届监事会监事,与经公司职工代表大会推举产生的监事杨军强组成公司第五届监事会,上述监事任期三年。

    ⑴监事候选人张国辉：

    表决结果：同意71351420股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1104007股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.53%。

    ⑵监事候选人田世红：

    表决结果：同意71351420股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1104007股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.53%。

    8、审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》；

    表决结果：同意71332620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.37%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1122807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.55%。

    9、审议通过了《公司募集资金管理制度》；

    表决结果：同意71347920股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1107507股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.53%。

    10、审议通过了《公司关联交易管理制度》；

    表决结果：同意71347920股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.39%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1107507股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.53%。

    11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明》；

    表决结果：同意71332620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.37%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1122807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.55%。

    12、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    表决结果：同意71608327股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.75%；反对171900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.24%,弃权735200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.01%。

    13、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

    ⑴发行股票的类型和面值

    表决结果：同意71685877股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.86%；反对171900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.24%,弃权657650股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.90%。

    ⑵发行数量

    表决结果：同意71494920股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.59%；反对171900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.24%,弃权848607股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.17%。

    ⑶发行对象

    表决结果：同意71496820股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.60%；反对191400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.26%,弃权827207股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.14%。

    ⑷锁定期安排

    表决结果：同意71464620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.55%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权990807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.37%。

    ⑸定价方式及发行价格

    表决结果：同意71496920股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.60%；反对171900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.24%,弃权846607股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.16%。

    ⑹发行方式

    表决结果：同意71480020股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.57%；反对191400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.26%,弃权844007股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.17 %。

    ⑺上市地点

    表决结果：同意71464620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.55%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权990807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.37%。

    ⑻募集资金总量及用途

    本次发行的计划募集资金净额(扣除发行费用后的募集资金额)不超过拟投资项目所需资金13340.3万元,拟投资以下项目：

    ①向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于扩产200吨阿维菌素原料药项目。

    表决结果：同意71464620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.55%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权990807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.37%。

    ②向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程。

    表决结果：同意171200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的13.05%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.57%,弃权1080807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的82.38%。

    ③企业信息化管理项目(简称ERP项目)：

    表决结果：同意71374620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.43%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1080807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.49%。

    ⑼本次发行前滚存利润的安排

    表决结果：同意71374620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.43%；反对191400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.26%,弃权949407股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.31%。

    ⑽本次非公开发行股票决议有效期限

    表决结果：同意71525220股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.63%；反对171900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.24%,弃权818307股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.13%。

    15、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》；

    ⑴向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于扩产200吨阿维菌素原料药项目。

    表决结果：同意71368620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.42%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.08%,弃权1086807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.50%。

    ⑵向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程。

    表决结果：同意165200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的12.59%；反对60000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的4.57%,弃权1086807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的82.84%。

    ⑶企业信息化管理项目(简称ERP项目)：

    表决结果：同意71368620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.42%；反对106000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.15%,弃权1040807股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.43%。

    16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》；

    表决结果：同意 71418620股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的98.49%；反对178300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.25%,弃权918507股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1.26%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经河北同骥律师事务所阎晓佳律师、韩树辰律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、载有河北威远生物化工股份有限公司参会董事签字的2006 年度股东大会决议；

    2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司2006 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    河北威远生物化工股份有限公司

    董 事 会

    二00七年六月十二日