河北威运实业股份有限公司,1997年临时股东大会于1997年12月18日下午3: 00 在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人11人,代表公司股份42314969 股,占总股本的56.06％, 符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规 定,本次公司临时股东大会有效。大会以投票方式全票通过如下决议:

    一、审议通过了变更公司经营方向的议案:

    根据公司发展需发,经公司董事会研究决定,我公司进行了产业结构调整和资产 重组,经营方向需由现行"建材产品、机电产品"转变为"精细生物化工、农药及建材 产品";

    二、关于修改公司章程的议案

    由于公司进行了产业结构调整和公司资产重组计划的实施, 《河北威运实业股 份有限公司章程》须作如下修改:

    1.将原第一章第一条中公司法定地址:中国河北省石家庄中华中大街19号、 邮 政编码:050051改为:中国河北省石家庄市新石北路166号、邮政编码:050091。

    2.将原第二章第六条主营:建材产品、机电产品。

    兼营:科技、专利开发、商新技术产品、房地产开发、通讯业、建材、 化工、 纺织、服装、电子产品、建筑装饰、宾馆、餐饮、旅游开发、运输、仓储、烟酒、 百货、文化用品及进出口业务等。

    改为:精细生物化工、农药、建筑材料及其它非金属矿物制品的生产、销售;高 新技术产品、纺织、服装、电子产品、建筑装饰、宾馆、餐饮、旅游开发、运输、 仓储、烟酒、百货、文化用品及进出口业务等。

    三、审议通过了授权董事会资产经营运作权的议案:

    根据公司产品经营和资本运营两轮驱动方针,为更好地提高公司资本运营效益, 经董事会研究:本次股东大会授权董事会有5000万元以下资产经营运作权。

    四、审议通过了本公司进行资产重组的议案:

    根据石家市国有资产管理局石国资工企字[1997]25号文件《关于河北威远集团 有限公司进行重组的批复》的精神, 本公司将与河北威远集团有限公司以部分资产 减去部分负债的净资产按评估值进行等价置换。

    集团公司置换到股份公司的资产和负债为威远化工公司的黄磷车间、磷酸车间、 甲胺磷车间、除虫脲车间、阿维菌素车间、水胺硫磷车间、甲醛车间和六车间( 辅 助车间)等八个车间占用的资产和部分负债;股份公司置换出的资产和负债为部分 长、短期投资和部分应收款以及高压开关厂、威远信息工程公司、威远医用电子有 限公司、远洋精细化工厂、利远报关行、房地产公司、贸易公司、威远科技术发展 公司占有的全部资产和负债。

    经长城会计师事务所长会评字[1997]第380号评估报告及石家庄会计师事务所 石会证字[1997]129号评估报告,评估和测算, 并经石家庄市国有资产管理局石国资 工企字[1997]25号文件批复,集团公司置换到股份公司的资产9839万元 , 负债 4880万元,净资产4959万元;股份公司置换出的资产7852万元,负债2893万元,净资产 4959万元。

    评估值以截止1997年7月31日为基准

    五、审议通过了关于增减公司董事的议案:

    大会审议通过了尚建斌、李树军不再担任公司董事职务,同时选举陶明法、 霍 拉庭同志为公司董事。