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根据《公司法》及公司章程的有关规定,现将公司2006年度股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、现场会议召开时间：2007年6月12日(上午10：00)
网络投票时间：2007年6月12日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00
2、股权登记日：2007年6月5日
3、现场会议召开地点：河北省石家庄市和平东路393号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议出席对象
(1)2007年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项普通决议事项：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度报告及摘要；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、选举公司第五届董事会成员；
7、选举公司第五届监事会成员；
8、审议《关于聘任会计师事务所的提案》；
9、审议《公司募集资金管理制度》。
10、审议《公司关联交易管理制度》
11、关于前次募集资金使用情况说明特别决议事项：
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
13、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
(1)发行股票的类型和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)锁定期安排
(5)定价方式及发行价格
(6)发行方式
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)本次发行前滚存利润的安排
(10)本次非公开发行股票决议有效期限
14、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》。
因上述第⒀、⒁项议案之本次非公开发行股票募集资金的运用均涉及本公司与关联方河北威远集团有限公司共同对河北威远动物药业有限公司增加投资之关联交易,因此,河北威远集团有限公司放弃在本次股东大会上对募集资金投资项目中第二项进行表决的权利,履行回避表决程序。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2007年6月6日-2007年6月8日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。
2、登记方式：
(1)法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(格式见附件一)、委托人股票帐户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：河北省石家庄市和平东路393号
电话：0311-85915898传真：0311-85915998
邮编：050031
联系人：王东英四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,经工作人员核对后入场；
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告！
河北威远生物化工股份有限公司
董 事 会
2007年5月18日
附件一
河北威远生物化工股份有限公司2006年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表公司/本人,出席河北威远生物化工股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。
如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
普通决议事项
1 审议公司2006年度董事会工作报告
2 审议公司2006年度监事会工作报告
3 审议公司2006年度报告及摘要
4 审议公司2006年度利润分配预案
5 审议公司2006年度财务决算报告
选举公司第五届董事会成员
杨 宇
李秀芬
杨其安
6 付百林
李金来
潘文亮
张嘉兴
罗海章
选举公司第五届监事会股东代表监事
7 张国辉
田世红
8 关于继续聘任会计师事务所的提案
9 公司募集资金管理制度
10 公司关联交易管理制度
11 关于前次募集资金使用情况说明
特别决议事项
关于公司符合非公开发行股票基本条件的
12
议案
关于公司向特定对象非公开发行股票方案
13
的议案
(1) 发行股票的类型和面值
(2) 发行数量
(3) 发行对象
(4) 锁定期安排
(5) 定价方式及发行价格
(6) 发行方式
(7) 上市地点
(8) 募集资金用途
向内蒙古新威远生物化工有限公司增资
8000万元用于扩产200吨阿维菌素原料药项
目
向河北威远动物药业有限公司增资3840.3
万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程
投资1500万元,用于企业信息化信息化管理
项目
(9) 本次发行前滚存利润的安排
(10) 本次非公开发行股票决议有效期限
关于本次非公开发行A股股票募集资金运用
的可行性分析报告
向内蒙古新威远生物化工有限公司增资
8000万元用于扩产200吨阿维菌素原料药项
14 目
向河北威远动物药业有限公司增资3840.3
万元用于乙酰氨基阿维菌素技改工程
投资1500万元,用于企业信息化信息化管理
项目
关于提请股东大会授权董事会办理本次非
15
公开股票发行相关事宜的议案
委托人姓名或名称(签章)： 委托人营业执照/身份证号
码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二
河北威远生物化工股份有限公司股东参加网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738803 威远投票 36 A股
2、表决议案
序号 议案内容 对应价格
1 审议公司2006年度董事会工作报告 1.00
2 审议公司2006年度监事会工作报告 2.00
3 审议公司2006年度报告及摘要 3.00
4 审议公司2006年度利润分配预案 4.00
5 审议公司2006年度财务决算报告 5.00
选举公司第五届董事会成员
杨 宇 6.00
李秀芬 7.00
杨其安 8.00
6 付百林 9.00
李金来 10.00
潘文亮 11.00
张嘉兴 12.00
罗海章 13.00
选举公司第五届监事会股东代表监事
7 张国辉 14.00
田世红 15.00
8 关于继续聘任会计师事务所的提案 16.00
9 公司募集资金管理制度 17.00
10 公司关联交易管理制度 18.00
11 关于前次募集资金使用情况说明 19.00
12 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 20.00
13 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
(1) 发行股票的类型和面值 21.00
(2) 发行数量 22.00
(3) 发行对象 23.00
(4) 锁定期安排 24.00
(5) 定价方式及发行价格 25.00
(6) 发行方式 26.00
(7) 上市地点 27.00
(8) 募集资金用途
向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于 28.00
扩产200吨阿维菌素原料药项目
向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙 29.00
酰氨基阿维菌素技改工程
投资1500万元,用于企业信息化信息化管理项目 30.00
(9) 本次发行前滚存利润的安排 31.00
(10) 本次非公开发行股票决议有效期限 32.00
关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性
分析报告
向内蒙古新威远生物化工有限公司增资8000万元用于 33.00
14 扩产200吨阿维菌素原料药项目
向河北威远动物药业有限公司增资3840.3万元用于乙 34.00
酰氨基阿维菌素技改工程
投资1500万元,用于企业信息化信息化管理项目 35.00
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发 36.00
15
行相关事宜的议案
3、表决意见
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日登记在册的公司股东,对公司议案1、《公司2006年年度报告及摘要》投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738803 买入 1.00元 1股
2、股权登记日登记在册的公司股东,对公司议案2、《公司董事会2006年度工作报告》投反对票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738803 买入 2.00元 2股
3、股权登记日登记在册的公司股东,对公司议案3、《公司监事会2006年度工作报告》投弃权票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738803 买入 3.00元 3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
