本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北威远生物化工股份有限公司第四届第十七次董事会会议于2007年2月8日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名,公司董事李金来先生委托公司董事杨其安先生代为表决；公司独立董事徐守勤先生委托独立董事潘文亮先生代为表决。公司监事会召集人张国辉先生及其他相关人员列席会议。

    会议由公司董事长杨宇先生主持,经与会董事表决全体同意,审议通过了如下议案：

    一、审议通过公司2006年董事会工作报告。

    二、审议通过公司2006年度财务决算报告。

    三、审议通过公司2006年度利润分配预案：

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,本公司2006年实现净利润30868426.29元,加期初未分配利润26315626.60元,提取法定盈余公积金3084274.33元,累计可供股东分配利润为54099778.56元。

    考虑到公司正处在快速发展阶段,2007年度拟投资进行技术改造的项目较多,资金需求量较大,公司董事会认为,将未分配利润用于补充生产经营及技术改造资金缺口,符合公司和股东的利益。因此公司本年度拟不进行现金分红。

    鉴于公司2005年度已经实施高比例资本公积金转增股本,为合理控制股本扩张速度,本年度亦不提出资本公积金转增股本方案。

    四、审议通过公司2006年年度报告及摘要。

    五、审议通过续聘会计师事务所的议案。

    本年度计划继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计会计师事务所,支付给会计师事务所的审计费用共计人民币伍拾万元整,与上年度相同,公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

    上述五项议案需经股东大会批准。

    六、审议通过关于公司高级管理人员调整的议案。

    经公司总经理李秀芬女士提名,董事会批准对如下高级管理人员的聘任：

    同意吴盛先生辞去公司副总经理职务、付百林先生辞去公司总会计师职务的申请。

    聘任付百林先生担任公司副总经理职务；

    聘任王彬先生担任公司总会计师职务；

    公司董事会对其他高级管理人员任职不做调整。

    公司独立董事对以上高级管理人员调整事项发表如下独立意见：同意公司董事会对以上人员的聘任,提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    七、关于召开公司2006年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。

    特此公告。

    河北威远生物化工股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月8日