河北威远生物化工股份有限公司第四届第十次监事会会议于2007年2月8日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事2名,公司监事许贺文先生委托公司监事会召集人张国辉先生代为出席并表决。

    会议由公司监事会召集人张国辉先生主持,经与会监事表决全体同意,审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2006年监事会工作报告。

    二、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。

    三、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及总经理工作的监督情况：

    1、报告期内公司依法运作,未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查,并对公司2006年度财务报告进行了审核,认为该报告真实地反映了公司经营状况；中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

    3、报告期内公司未募集资金,不存在募集资金投资项目变更事项。

    4、报告期内公司未构成关联交易,未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

    5、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

    四、对公司2006年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

    1、2006年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2006年的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见前,未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    河北威远生物化工股份有限公司

    监 事 会

    2007年2月8日