本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议无修改、否决提案的情况；

    *本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河北威远生物化工股份有限公司2005 年度股东大会于2006 年5 月30 日上午9：00 在本公司会议室召开，公司部分董事、监事出席了会议。出席会议的股东及授权代表4 人，代表有表决权股份35613960 股，占公司总股本的30.12%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨宇先生主持。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    2、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    3、审议通过了《2005 年度报告及摘要》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    4、审议通过了《2005 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案》。

    即：公司本年度不进行现金分红。

    本年度公司进行资本公积金转增股本，转增方案为：以截止2005 年12 月31 日公司总股本118,221,713 股为基数，向全体股东每10 股转增10 股。转增完成后，公司总股本增加至236,443,426 股。 。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    5、审议通过了《2005 年度财务决算报告》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    7、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    8、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    9、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    10、审议通过了《续聘会计师事务所的提案》。

    同意35613960 股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

    三、律师见证情况

    河北同骥律师事务所阎晓佳、韩树辰律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司2005 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、河北同骥律师事务所出具的法律意见书。

    

河北威远生物化工股份有限公司

    董 事 会

    2006 年5 月30 日