本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北威远生物化工股份有限公司第四届第十三次董事会会议于2006 年4 月7 日在公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事会召集人张国辉及其他相关人员列席会议。

    会议由公司董事长杨宇先生主持，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下议案：

    一、审议通过公司2005 年董事会工作报告。

    二、审议通过公司2005 年度财务决算报告。

    三、审议通过公司2005 年度利润分配预案：

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005 年实现净利润20,420,620.66 元，加期初未分配利润8,958,099.04 元，提取法定盈余公积金2,042,062.07 元，提取法定公益金1,021,031.03 元，累计可供股东分配利润为26,315,626.60 元。

    考虑到公司正处在快速发展期，现金需求量大，公司董事会认为，将未分配利润用于补充生产经营及技术改造资金缺口，有利于保证公司生产经营活动的正常运行，有利于降低财务费用，有利于提高公司的盈利水平，符合公司和股东的利益。因此公司本年度拟不进行现金分红。

    根据控股股东提议，本年度公司拟进行资本公积金转增股本，转增方案为：

    以截止2005 年12 月31 日公司总股本118221713 股为基数，向全体股东每10股转增10 股。转增完成后，公司总股本增加至236443426 股。

    四、审议通过公司2005 年年度报告及摘要。

    五、审议通过续聘会计师事务所的议案。

    本年度计划继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006 年度审计会计师事务所，支付给会计师事务所的审计费用共计人民币伍拾万元整，与上年度相同，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

    上述五项议案需经股东大会批准。

    六、关于召开公司2005 年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。

    特此公告。