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证券代码:600803 证券简称:G威远 项目:公司公告

河北威远生物化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
2006-04-11 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北威远生物化工股份有限公司第四届第十三次董事会会议于2006 年4 月7 日在公司会议室召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司监事会召集人张国辉及其他相关人员列席会议。

    会议由公司董事长杨宇先生主持,经与会董事表决全体同意,审议通过了如下议案:

    一、审议通过公司2005 年董事会工作报告。

    二、审议通过公司2005 年度财务决算报告。

    三、审议通过公司2005 年度利润分配预案:

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,本公司2005 年实现净利润20,420,620.66 元,加期初未分配利润8,958,099.04 元,提取法定盈余公积金2,042,062.07 元,提取法定公益金1,021,031.03 元,累计可供股东分配利润为26,315,626.60 元。

    考虑到公司正处在快速发展期,现金需求量大,公司董事会认为,将未分配利润用于补充生产经营及技术改造资金缺口,有利于保证公司生产经营活动的正常运行,有利于降低财务费用,有利于提高公司的盈利水平,符合公司和股东的利益。因此公司本年度拟不进行现金分红。

    根据控股股东提议,本年度公司拟进行资本公积金转增股本,转增方案为:

    以截止2005 年12 月31 日公司总股本118221713 股为基数,向全体股东每10股转增10 股。转增完成后,公司总股本增加至236443426 股。

    四、审议通过公司2005 年年度报告及摘要。

    五、审议通过续聘会计师事务所的议案。

    本年度计划继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006 年度审计会计师事务所,支付给会计师事务所的审计费用共计人民币伍拾万元整,与上年度相同,公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

    上述五项议案需经股东大会批准。

    六、关于召开公司2005 年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。

    特此公告。

    

河北威远生物化工股份有限公司

    董 事 会

    2006 年4 月7 日





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