河北威远生物化工股份有限公司第四届第六次监事会会议于2006 年4 月7日在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。

    会议由公司监事会召集人张国辉先生主持，经与会监事表决全体同意，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2005 年监事会工作报告。该报告需提交股东大会审议。

    二、审议通过了公司2005 年年度报告及摘要。

    三、对公司依法运作的情况提出独立意见如下：

    1、报告期内公司依法运作，决策程度合法，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    2、公司2005 年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无无保留意见审计报告，该报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

    3、报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。

    4、报告期内公司与控股股东间发生的关联交易行为按照公平交易的原则进行，没有损害公司利益和股东权益。

    5、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

    四、对年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

    1、年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2005 年度的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。