河北威远实业股份有限公司于1997年4月22 日在河北省石家庄市八一宾馆三楼 会议室召开了一届二十次董事会。会议审议并通过了以下决议：

    一、公司1996年董事会工作报告。

    二、公司总经理1996年度经营情况、1997年工作计划报告。

    三、公司1996年度财务决算及1997年度预算报告。

    四、公司1996年度利润分配预案。经北京中华会计师事务所审核，本公司1996 年实现净利润17427094元，由于公司计划于1997年准备投资建设新项目，需用大量 资金，经董事会研究作出了关于1996年度利润分配预案；

    1、提取法定盈余公积金10%，提取公益金5%，共计2614064元。

    2、加上年未分配利润791338元。

    3、1996年12月31日止未分配利润共计15604368元， 由于公司生产流动资金及 新上项目建设投资资金的需求较紧张，故利润暂不分配。

    五、1996年年度报告以上事项已经本次董事会通过，提请公司一九九六年度股 东大会批准后实施。

    六、关于召开1996年度股东大会的有关事宜

    1、会议时间：1997年5月28日上午9：00点

    2、会议地点：河北省石家庄市八一宾馆会议室。

    3、会议主要议题：（1）审议批准董事会工作报告； （ 2 ）审议批准总经理 1996年度业务报告；（3）审议批准监事会工作报告；（4）审议批准1996年度财务 决算及1997年度财务预算报告；（5）其他事项。

    4、出席会议的资格（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）凡1997年5月 21日下午收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东，均有资格出席 或委托代理人出席本次股东大会。

    5、会议登记办理（1）登记手续：股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手 续。委托出席必须有授权委托书，异地股东可通过传真或信函方式进行登记。（2） 登记时间：1997年5月26日至27日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）。

    6、有关事项（1）会期半天，食宿、交通费用自理。（2 ）联系电话： 0311 -3027141；传真：0311-30271 45；（3）联系人：王东英