河北威远生物化工股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年7月25日以通讯表决方式召开。公司董事会八名董事参与表决，公司董事李金来先生因公出差未参加表决，经参与通讯表决的八名董事全体同意，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整董事会四个专门委员会组成成员的议案》。

    提名委员会主任委员：徐守勤

    委 员：杨 宇、戴园晨

    战略委员会主任委员：杨 宇

    委 员：李秀芬、杨其安、吴 盛、付百林、徐守勤、潘文亮

    审计委员会主任委员：徐守勤

    委 员：付百林、潘文亮

    薪酬与考核委员会主任委员：戴园晨

    委 员：杨 宇、徐守勤

    二、审议通过公司2005年半年度报告。

    特此公告