本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议无修改、否决提案的情况；

    *本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河北威远生物化工股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月28日上午9：00在本公司会议室召开，公司部分董事、监事出席了会议。出席会议的股东及授权代表2人，代表有表决权股份52127410股，占公司总股本的44.09%，其中社会公众股股东1人，代表有表决权股份1700股，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司董事长杨宇先生授权，本次会议由公司董事李秀芬女士主持。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    3、审议通过了《2004年度利润分配预案》。

    即：不分配不转增。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    4、审议通过了《2004年度财务决算报告》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    5、审议通过了《2004年度报告及摘要》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    6、审议通过了《补选公司第四届董事会董事的议案》。

    选举付百林先生为公司董事。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    选举李金来先生为公司董事。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    7、审议通过了《公司监事变动的议案》。

    同意公司监事张庆先生因工作变动原因辞去公司监事职务。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    选举杨军强先生担任公司监事。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    8、审议通过了《公司章程修正案》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    9、审议通过了《公司股东大会议事规则修订案》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    10、审议通过了《公司董事会议事规则修订案》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    11、审议通过了《公司监事会议事规则修订案》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    12、审议通过了《公司独立董事制度修订案》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    13、审议通过了《续聘会计师事务所的提案》。

    表决结果：同意52127410股，占出席会议并投票有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    参加表决的社会公众股股东所代表股份总数为1700股，同意1700股，反对0股，弃权0股。

    三、律师见证情况

    河北同骥律师事务所阎晓佳、韩树辰律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件：

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、河北同骥律师事务所出具的法律意见书。

    

河北威远生物化工股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月28日