河北威远生物化工股份有限公司第四届第四次监事会会议于2005年4月14日在公司会议室召开。会议应到监事2名，实到监事1名，公司监事许贺文先生委托张国辉代为出席并表决。

    会议由公司监事会召集人张国辉先生主持，经与会监事表决全体同意，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2005年第一季度报告报告。

    二、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证监会有关通知要求以及2004年12月颁布的《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》等法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》作修改如下：

    《监事会议事规则》第四十九条原为“本规则由监事会修订。”

    修改为“本规则由监事会拟订修改草案，报股东大会审议批准后执行。”

    此议案需提交股东大会审议。

    特此公告。