河北威远生物化工股份有限公司第四届第七次董事会会议于2005年3月24日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会召集人张国辉、总会计师付百林及其他相关人员列席会议。

    会议由公司董事长杨宇先生主持，经与会董事表决全体同意，审议通过了如下议案：

    一、审议通过公司2004年董事会工作报告。

    二、审议通过公司2004年度财务决算报告。

    三、审议通过公司2004年度利润分配预案：

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年实现净利润18,877,544.65元，加期初未分配利润-7,108,909.78元，提取法定盈余公积金1,873,690.55元，提取法定公益金936,845.28元，累计可供股东分配利润为8,958,099.04元。

    由于公司计划在2005年实施多项技改及扩产项目，需要较大规模的资金投入，为确保公司重点项目早日建成投产，为公司增加新的利润增长点，因此公司本年度拟不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。

    四、审议通过公司2004年年度报告及摘要。

    五、审议通过续聘会计师事务所的议案。

    本年度计划继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所，支付给会计师事务所的审计费用共计人民币伍拾万元整，与上年度相同，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

    六、审议通过提名付百林先生、李金来先生为董事候选人的议案。

    两位董事候选人简历附后。

    公司独立董事发表书面意见认为：公司董事会对上述两位董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    上述六项议案需经股东大会批准。

    七、审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

    经李秀芬总经理提名，董事会批准对如下高级管理人员的聘任：

    聘任张庆担任公司副总经理；

    聘任苟正平担任公司总经济师；

    聘任王彬担任公司副总会计师。

    三位高级管理人员的简历附后。

    公司独立董事发表书面意见认为：公司董事会对上述三位高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    八、关于召开公司2004年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。

    特此公告。

    

河北威远生物化工股份有限公司

    董 事 会

    2005年3月28日

    附件：董事候选人简历：

    付百林先生，42岁，中共党员，大专学历，会计师。1982年至1998年，历任廊坊市制线厂财务副科长、科长、副厂长；1998年后历任新奥集团财务部副主任，新奥葫芦岛燃气有限公司财务部主任、副总经理，新奥集团石家庄化工机械股份有限公司副总经理，新奥置业集团总会计师等职务；2004年1月至今任公司总会计师。

    李金来先生，42岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1984年7月至1987年9月任教于河北工学院化工系；1987年9月至1990年3月就读天津大学化工系硕士研究生；1990年3月至2003年10月任河北省化学工业研究院副院长；2003年10月至2004年5月历任本公司副总工程师、总工程师；2004年5月至今任新奥新能（北京）科技有限公司总经理。

    高级管理人员简历：

    张庆先生，36岁，中共党员，研究生，高级工程师。90年8月至今历任石家庄化工厂车间技术员、车间副主任、厂长助理、生产科长，公司农药事业部化工厂副厂长、厂长；现任公司生产中心总经理兼石家庄基地经理。2004年6月至2005年3月任公司监事。

    苟正平先生，42岁，硕士研究生，高级工程师。1986年至1999年在中石化兰州化学工业公司化工建设公司工作；2001年9月至02年11月任新奥燃机集团经营管理部主任；2003年2月至今任公司经营管理部主任。

    王彬先生，33岁，民建会员，大专学历，安徽省蚌埠市九届青联委员。1994至2002年就职于安徽丰原集团，历任蚌埠柠檬酸厂会计、蚌埠安宝药厂财务科长、安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、安徽丰原集团有限公司审计部副部长、财务部长等职；2003年元月至2004年5月任新奥安瑞科集团财务部主任；2003年8月至2004年5月兼任安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司总会计师；2004年5月至今任公司财务部主任。