河北威远生物化工股份有限公司第四届第三次监事会会议于2004年3月24日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，公司监事许贺文先生委托监事会召集人张国辉先生代为出席并表决。本次会议由公司监事会召集人张国辉先生主持，经与会监事表决全体同意，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2004年监事会工作报告。

    二、审议通过了公司2004年年度报告及摘要。

    三、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及总经理工作的监督情况：

    1、报告期内公司依法运作，未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2004年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。

    3、报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。

    4、报告期内公司向控股股东威远集团购买部分建筑物及土地使用权的交易行为构成关联交易，在本次关联交易过程中，根据评估值确定的交易价格合理，不存在内幕交易，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

    5、报告期内新奥集团股份有限公司以现金收购公司对河北威远集团有限公司及其控制企业的债权，有利于缓解公司的资金压力，在实施本次关联交易过程中，确定的交易价格合理，不存在内幕交易，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

    6、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

    四、审议通过关于公司监事变动的议案。

    公司监事张庆先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，提名杨军强先生为公司监事候选人（简历附后）。

    此议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    杨军强先生，32岁，中共党员，本科学历。1994年7月至1997年10月历任石家庄化工厂车间工段长、生产处调度、车间付主任；1997年11月至2004年7月历任本公司农药事业部化工厂车间副主任、车间主任；2004年7月至今任本公司生产中心石家庄基地副总经理。