福建水泥股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年7月26日在福州建福大厦本公司会议室召开。应到董事9名,实到董事8名,独立董事陈汉文先生因故未出席本次会议,委托董事长黄建民先生出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由黄建民董事长主持。本次会议决议公告如下：

    一、审议通过《总经理2004年上半年经营情况报告》。

    二、审议通过《公司2004年半年度报告》及报告摘要。

    三、根据国发［2004］13号文和银监通［2004］39号文要求,水泥行业项目资本金比例应由20%及以上提高到35%及以上,同意本公司按持股比例向两个项目公司增加资本金投资2040万元。其中：

    1、向福建省永定兴鑫水泥有限公司(以下简称“兴鑫公司”)增加资本金投资1200万元。本次增资后,该公司注册资本金由6400万元增至9400万元,本公司累计投入资本金3760万元,持股比例仍占40%；

    2、向福建省永安金银湖水泥有限公司增加资本金投资840万元。本次增资后,该公司注册资本金由5600万元增至6650万元,本公司累计投入资本金5320万元,持股比例仍占80%。

    该两个项目公司均为新建一条日产2500吨的新型干法水泥熟料生产线及配套工程。有关情况详见公司披露于2003年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》的“福建水泥股份有限公司关于对外投资的公告”。

    四、审议通过《关于投资组建福建省永定兴鑫余热发电有限公司的议案》

    为充分利用兴鑫公司水泥生产线窑尾余热和当地煤矸石,达到废物综合利用、节能降耗、提高效益的目的,同意投资组建永定兴鑫余热发电有限公司,同意本公司按该拟建公司总股权的40%,投入资金2329万元,其中200万元为股权投资,2129万元为项目建设借款。有关事项如下：

    1、公司名称(暂定)：福建省永定兴鑫余热发电有限公司；

    2、项目名称：兴鑫公司日产2500吨水泥熟料生产线的配套余热发电项目。

    3、项目公司注册资本：人民币500万元,由兴鑫公司现股东按股权比例出资。

    4、项目概况：该项目估算总投资5823万元,建成投产后,年可发电量8208万千瓦时,平均年销售收入3349万元,年税后利润604万元,投资回收期(税后)7.75年,全投资内部收益率(税后)13.52%。余热发电项目符合当前国家产业政策,并因废物综合利用节能还可争取到相关的免税等优惠政策的扶持。本项目已经永定县经济贸易局【永经贸(2004)32号】批准立项。

    5、该项目公司组建后由本公司实际控制,为本公司财务合并报表单位之一。

    该项目公司股东系兴鑫公司的股东,本公司与其他股东之间均未存在任何关联关系,本次共同投资为非关联交易。

    特此公告