福建水泥股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月28日下午在福州建福大厦本公司会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,独立董事陈汉文因故未能出席,委托黄建民先生出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由黄建民先生主持。本次会议决议公告如下：

    一、选举黄建民先生为董事长,林锦瑞先生为副董事长。

    二、决定续聘盖小健先生为公司总经理,续聘林顺贵、杜卫东、何友栋、严飞、李小明五位先生为公司副总经理、高嶙先生为公司总会计师,续聘林成潮先生为公司董事会秘书、林国金先生为证券事务代表。

    三、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

    同意调整董事会各专门委员会成员,调整后各专门委员会人员构成如下：

    1、董事会战略委员会：

    主任委员：黄建民；成员：林锦瑞、盖小健、林顺贵、陈建森

    2、董事会审计委员会：

    主任委员：陈汉文；成员：颜永明、于宁杰、高嶙、陈建森

    3、董事会提名委员会：

    主任委员：于宁杰；成员：黄建民、陈汉文、林顺贵

    4、董事会薪酬与考核委员会：

    主任委员：颜永明；成员：陈汉文、林顺贵、陈建森

    特此公告