福建水泥股份有限公司第三届董事会第十九次会议以通讯方式于2003年12月25日召开。会议应参加表决的董事九名,实际表决董事九名。本次会议以记名投票方式表决,一致通过了如下决议：

    (一)通过了《关于投资组建福建省永安金银湖水泥有限公司的议案》

    为加快公司水泥主业布局,做强做大水泥主业,决定与三明闽新(集团)建材有限公司合资组建福建省永安金银湖水泥有限公司(以下简称″该公司″)。该公司注册资本拟为5600万元,本公司以自有资金出资4480万元,占80%。该公司拟在永安市大湖镇金银湖工业园区建设一条日产2500吨水泥熟料的新型干法生产线及水泥粉磨系统。该生产线年产水泥熟料77.5万吨,项目估算总投资19962万元,建设期一年。预计该项目投产后,年可实现销售收入18240万元,税后利润3504万元,财务内部收益率(税后)20.52%,投资回收期5.69年(含建设期)。

    (二)通过了《关于增加投资福建省永定兴鑫水泥有限公司的议案》

    同意对本公司参股40%的福建省永定兴鑫水泥有限公司增加资本金投资400万元。本次增资后,该公司注册资本增至6400万元,本公司累计出资2560万元,出资比例仍为40%。

    本公司对上述两公司投资的有关情况详见本公司关于对外投资的公告(编号：临2003-020)

    特此公告