福建水泥股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年10月24日在福州建福大厦本公司会议室召开。应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由黄建民董事长主持。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年第三季度报告》

    二、审议通过了《关于拟在炼石水泥厂新建水泥粉磨生产线的议案》

    同意在公司炼石水泥厂新建带辊压机的水泥粉磨生产线,包括：Φ1.2m辊压机带Φ3.2×13M的开路系统及增建Φ12×35M水泥库6个,库容约2.1万吨。会议要求对建设方案应进一步优化,项目总投资控制在2000至2200万元之间(不含流动资金)。该项目建设资金全部由公司自筹。

    预计该项目建成投产后,年产量P.042.5普通硅酸盐水泥45.55万吨。年平均销售收入10122万元,年税后利润总额1005万元,全投资财务内部收益率34.15%.,全投资回收期3.76年,投资回报显著。建设该项目,可以使炼石厂水泥粉磨能力与熟料生产能力相匹配,同时,可以充分利用现有的各种设施,生产多品种水泥,达到以较低的投入实现效益的最大化。

    三、审议通过了《关于向泉州市泉港金泉福建材有限公司增加资本金投资的议案》

    由于本公司控股95%的子公司泉州市泉港金泉福建材有限公司(以下简称″金泉福公司″)现注册资本仅1000万元不能满足一期工程建设资金的需求,经审议,同意向金泉福公司增加资本金投资1311万元,其中债权转投资1077.88万元(本公司对其注入的暂借款),货币投资233.12万元。本次增加投资后,金泉福公司的总资本将增至2380万元,其中我方共投资2261万元,仍占总资本的95%；其他股东出资119万元,占总资本的5%。

    本次投入金泉福公司1311万元资金来源为本公司2000年配股募集资金。根据工程进展情况,本公司已对金泉福公司注入资金2027.88万元,其中资本金投资950万元,暂借款1077.88万元。

    金泉福项目系公司2000年配股募集资金的投资项目之一,是公司战略发展项目。经公司2000年度股东大会决议通过,该项目调整为建设年中转25万吨袋装水泥,年中转15万吨散泥及年产10万立方米商品混凝土搅拌站。该项目工程分二期投入,第一期工程为2383.49万元(含扩征土地款133.2万元)；第二期工程(即年产10万立方米商品混凝土搅拌站的工程)为1009.16万元,投资利润率为9.59%。目前,一期工程合同造价达2251.75万元,已基本完工。

    四、审议通过了《关于为厦门金福鹭建材有限公司贷款提供担(续)保的议案》(详细情况见″公司关于为厦门金福鹭建材有限公司贷款提供担保的公告″)

    为提高本公司控股92.8%的子公司厦门金福鹭建材有限公司拓展市场、扩大销售量的能力,同意为其在建行厦门市分行提供的授信总额1500万元提供担保,期限自2003年9月10日至2004年9月10日,其中：900万元为续保、600万元为新增担保。

    五、审议通过了《关于继续以公司炼石厂部分自有资产向建行永安支行借款作抵押担保的议案》

    同意原已向建行永安支行提供的授信总额人民币2.5亿元作贷款抵押担保的公司炼石水泥厂部分自有资产(包括：机器设备28259万元、土地使用权6173万元、房产2632万元)继续向该行作抵押担保,担保期限为2004年1月1日至2004年12月31日,主债权本金不超过2.5亿元人民币,借款期限不超过一年,抵押担保期间从最高额抵押合同生效之日起到主合同项下的债务履行期间届满之日后两年时止,抵押担保范围含借款本金、利息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用。

    本次抵押担保贷款系为转贷,上次以上述资产向该行抵押贷款的公告见2003年3月5日《上海证券报》的本公司董事会公告。

    根据2003年5月16日公司2002年度股东大会的授权,公司董事会有权决定在不超过公司最近一期经审计的资产总额的80%以内的资产抵押贷款的有关事宜,本次资产抵押贷款事宜无须提交股东大会批准。

    特此公告