福建水泥股份有限公司第三次股东大会于1996年4月30 日下午在公司招待所会 议室召开。出席会议股东数为40名，代表股权数14652.7730万股，占公司总股本的 70.93％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会由福建省对外经济律师事 务所现场见证，经出席会议的股东表决，通过以下决议：

    一、审议通过1995年度董事长兼总经理业务报告；

    二、审议通过公司监事会1995年度工作报告；

    三、审议通过公司1995年度财务决算及1996年财务预算；

    四、审议通过1995年度利润分配方案：

    1995年公司实现税后利润42816650.91元，提取10％法定公积金4281665.09元； 提取10％法定公益金4281 665.09元；提取30％任意公积金12844995.27元；可供股 东分配利润为21408325.46元；公司决定对全体股东以每10股分配现金红利1元，共 计20658000元；未分配利润750325.46元。现金红利分配的时间及方法将另行公告。

    五、审议通过1995年度配股工作情况汇报；

    公司股东会决定延续1995年配股计划，授权董事会在1996年组织实施。

    根据1995年度第二次股东会决议，公司以20658万股为基数，按10:2 的比率向 全体股东配股，每股配股价为2.50元。配售股份总额为5577.66万股。 本次募集资 金主要用途是3#窑技术改造、开发罗公岩石灰石矿山，组建福州建福公司。该方案 须报福建省证券委出具意见，中国证券监督管理委员会审核后实施。

    六、通过关于转让三明新型建材总厂部份股权的决定：

    同意向三明石棉水泥制品厂转让本公司持有的三明新型建材总厂120万元股权， 转让后本公司持有三明新型建材总厂股权由原来的60.79％降为44.93％。

    七、通过关于增补刘永忠、张小麟为公司董事的议案：

    因原公司董事池声团先生病故、原公司董事张仲棠发生工作变动，要求辞去本 公司董事职务。根据董事提议，经股东确认：

    （1）同意张仲棠先生辞去本公司董事职务；

    （2）增补刘永忠先生、张小麟先生为本公司董事（简历附后）。

    八、经监事会提议，股东会确认：

    （1）同意刘永忠先生辞去监事、监事会主席职务；本公司董事职务；

    （2）增补林顺贵先生为公司监事（简历附后）。

    九、审议通过九三年公司募股资金运用情况，表决通过以下议案：

    （1）同意公司增加福州建福大厦（原总部大楼）购房资金1300万元， 并由公 司93年募股资金列支。

    （2）同意投资控股常州金源房地产开发有限公司，该项投资1264 万元由公司 93年募股资金列支。

    

福建水泥股份有限公司

    一九九六年五月一日

    附：

    刘永忠先生，男，汉族，1942年出生，1968年参加工作，大学文化，工程师。 在本公司工作期间，先后任基建办设备管理员、烧成车间助理工程师、车间副主任、 机电厂厂长、厂党委书记助理、公司党委副书记兼经委书记等职。现任公司党委书 记、公司科协主席。

    张小麟先生，男，1949年出生，1969年参加工作，大专文化、工程师，先后任 福建省轻工厅副主任科员、副处长、正处级调研员、青州造纸厂扩建工程副总指挥、 副厂长、青山纸业股份有限公司董事、副总经理等职。现任青山纸业股份有限公司 董事长兼总经理。

    林顺贵先生，男，汉族，1956年出生，1980年3月参加工作，大学文化， 中学 高级教师。先后任公司子弟学校中学教师、教务处副主任、政教处主任、副校长、 校长兼支部书记，现任公司常委副书记兼纪委书记。