福建水泥股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年8月18日在福州建福大厦本公司会议室召开。应到董事9名,实到董事8名,独立董事于宁杰先生因故未出席本次会议,委托董事长黄建民先生出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由黄建民董事长主持。会议审议通过以下事项：

    关于调整董事会各专门委员会成员的议案

    同意调整董事会各专门委员会成员,调整后各专门委员会人员构成如下：

    1、董事会战略委员会：

    主任委员：黄建民；成员：林锦瑞、盖小健、林顺贵、陈建森

    2、董事会审计委员会：

    主任委员：陈汉文；成员：颜永明、于宁杰、高嶙

    3、董事会提名委员会：

    主任委员：于宁杰；成员：陈汉文、盖小健、林顺贵

    4、董事会薪酬与考核委员会：

    主任委员：颜永明；成员：陈汉文、林顺贵、陈建森

    特此公告