福建水泥股份有限公司第三届监事会第五次会议于2003年4月10日下午3：00在福建省福州市本公司会议室召开，公司监事应到八人，实到八人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李恭洲先生主持，经审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过了《2002年度监事会工作报告》。

    会议认为，公司依法运作，公司经营均按《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所颁布的有关法规、规定及公司章程执行，并建立了各项内部控制制度；公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时尚无发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为；福建华兴有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允反应了公司的财务状况和经营成果；本年度公司第三届董事会第九次会议决议拟将粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程项目进行变更，其中，变更1150万元投资福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目，变更2373.79万元用于补充公司流动资金。该项变更议案待提交2002年度股东大会审议批准。公司收购、出售资产按“三公”原则进行，遵循商业原则，交易价格没有不合理，无内幕交易行为，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失；公司关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，无损害公司利益。

    二、审议了《总经理2002年度工作报告》

    三、审议通过了公司2002年年度报告及摘要

    会议认为2002年年度报告客观、真实地反映了公司的经营状况和财务状况。

    四、通过了《2002年财务决算及2003年财务预算》

    五、通过了《公司2003年度对外担保计划及授权决定资产抵押贷款事宜的议案》

    六、通过了《关于变更应收款项坏帐准备计提比例的议案》

    七、通过了《关于按个别认定法计提坏账准备的议案》

    八、通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    九、通过了《关于公司公有住房房改差额处理的议案》

    十、通过了《关于公司内部审计制度的议案》

    十一、通过了《关于部分董事辞职及新增董事（独立董事）候选人的议案》

    十二、通过了《关于增补监事候选人的提案》。

    会议一致同意增补林威先生、葛青先生、林小河先生为公司监事候选人，提请2002度股东大会选举选举。并提议修改章程第一百三十五条，将原章程中的监事会由9名监事组成改为由11名监事组成。

    附：监事候选人简历

    林威先生，男，32岁，经济学硕士。历任福建兴业证券公司办公室秘书、投资银行部项目经理、总经理助理、人力资源部副总经理。现任福建水泥股份有限公司董事、兴业证券股份有限公司投资银行福州总部副总经理。

    葛青先生，男，1965年出生，经济学硕士，经济师。先后在福建省财政厅外经处，福建华兴信托投资公司国际金融部，华鑫（香港）控股有限公司，福建华兴实业公司境外投资部、企管部工作，现任华兴实业公司企管部经理，兼任福州西湖大酒店董事、福建永定县深龙水泥有限公司董事等职务。

    林小河先生，男，1969年出生，大专，工程师，历任福建省青州造纸厂技术员、福建省青山纸业股份有限公司化学分厂厂长助理、福建省青山纸业股份有限公司市场营销部副经理兼福建省青州造纸厂市场营销处副处长、福建省青山纸业股份有限公司市场营销部经理。