福建水泥股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年10月24日在福州建福大厦本公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事5名,董事高嶙、陈汉文、陈炳生、林威先生因故未参加,陈汉文、陈炳生、林威委托董事长黄建民先生、高嶙委托董事盖小健先生出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由黄建民董事长主持。会议通过以下事项：

    一、审议通过公司2002年第三季度报告；

    二、审议通过关于巡回检查发现问题的整改报告（全文报经有关部门审核后,另行公告）；

    三、审议通过关于变更公司2000年配股资金用途的议案

    内容详见″公司改变配股资金用途的公告″。

    本次改变募集资金用途方案,独立董事邱华炳先生发表了独立意见（附后）。

    本次改变募集资金用途议案公司拟提交下次股东大会审议批准,通知将另行公告。

    附：福建水泥股份有限公司独立董事意见

    邱华炳作为福建水泥股份有限公司（以下简称″福建水泥″）的独立董事对本次福建水泥变更募集资金用途发表独立意见如下：

    1、本次变更募集资金用途的方案确实可行；

    2、本次变更粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程项目为投入公司福州粉磨站加装辊压机节能技术改造项目1150万元及补充公司流动资金2373.79万元,符合福建水泥实际情况及上市公司和全体股东利益,不会损害其他股东利益。

    3、本次变更后将提高福建水泥2000年配股募集资金的使用效益,有利于公司的持续经营和长远发展,符合上市公司和全体股东利益,不会损害其他股东利益。

    因此,福建水泥本次变更2000年配股募集资金用途是确实可行,符合上市公司利益和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

    此外,本独立董事将本着依法行使监督职能的原则,监督公司依照法律、法规和《公司章程》的规定实施本次变更配股募集资金方案的工作,确实保障广大股东的利益。