福建水泥股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年10月23日在福州建福大厦本公司会议室召开,会议应到监事8名,实到监事8名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李恭洲先生主持。经审议并一致通过如下决议：

    一、审议了《公司2002年第三季度报告》

    会议认为公司2002年第三季度报告客观、真实地反映了公司2002年1--9月的经营状况和财务状况。

    二、审议了《关于变更公司2000年配股资金用途的议案》。

    会议认为,由于4＃窑易地建设以及生产工艺改变、新技术的出现,原配股项目之一即″粘土预均化烘干与石灰石破碎系统技术改造工程″暂无必要,变更该项目配股资金用于″福州粉磨站加装辊压机节能技术改造″等项目,对于盘活闲置资金,解决公司目前急待进行的技术改造等项目的资金需求,以及公司今后的发展是有利的。

    三、审议了《关于巡回检查发现问题的整改报告》。

    会议认为,公司对于中国证监会福州特派办的批评是诚恳接受的,报告的整改方案是认真、慎重的,并已着手进行认真的整改。认为中国证监会福州特派办对本公司的巡回检查进一步提高了本公司董事、监事、高管人员的认识,并将促进本公司的规范运作,对本公司的持续稳定发展发挥重要作用。