因输入失误，公司刊登于4月9日《上海证券报》的信息部分有误，现予以更正 并公告如下：

    一、公司第三届董事会第五次会议决议公告

    审议通过关于2002年度续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案。

    1、同意2002年度续聘福建华兴有限责任会计师事务所，年审计费用5万元人民 币。

    应更正为“同意2002年度续聘福建华兴有限责任会计师事务所，年审计费用50 万元人民币”。

    2、审议通过关于聘请独立董事及独立董事津贴的议案

    决定提名邱华炳先生、陈汉文先生为公司独立董事候选人。

    独立董事津贴为每人每年三万元人民币。

    应更正为“独立董事津贴为每人每年三万元人民币（含税）”。

    二、2001年年度报告摘要及中国证监会指定网址披露的公司年度报告（正文）

    1、 第三部分“会计数据和业务数据摘要”的“近三年主要会计数据及财务指 标”中，1999年度（调整后）的以下指标作如下更正：

    调整后的每股净资产：0.355元，应更正为：2.40元；

    每股经营活动产生的现金流量净额：11.61元，应更正为：0.355元；

    净资产收益率（摊簿）%：11.51，应更正为11.61。

    2、第十部分“重要事项”第八条“公司控股权变化的情况”：

    “2001年11月26日，福建省国有资产管理委员会以闽国资委〖2001〗9 号文授 权福建省建材（控股）有限责任公司行使本公司国家股权出资者职能，后者成为本 公司的实际控制人。”应补充为：

    2001年11月26日，福建省国有资产管理委员会以闽国资委〖2001〗9 号文授权 福建省建材（控股）有限责任公司行使本公司国家股权出资者职能，后者成为本公 司的实际控制人。我司于2002年3月1日接到上述文件，并按有关规定公告于3月5日 《上海证券报》。

    

福建水泥股份有限公司董事会

    2002年4月12日