福建水泥股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年10月19日在福州建福 大厦本公司会议室召开,应到董事7名,实到董事5名,委托行使表决权2名。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由黄建民董事长主持。会议审议通过以下事项：

    一、审议通过《关于受让厦门海鹭达有限公司散泥中转库资产的议案》

    1、本次受让的资产概况：

    该中转库位于厦门市东渡石湖山煤炭专用码头作业区内,占地面积1200m2,北临 待建码头,南面为火车专用线终端、双轨总长一千多米 ,可大量停放散装水泥罐车, 接卸散装水泥较为方便。公路通往市区各地,离厦门各搅拌站运输距离近。 年散泥 中转能力约20—30万吨。

    主要资产包括：

    七座混凝土基础的散装水泥钢板仓（10×26m,和10×32m）,总库容11100 吨； 配套4台24m2滑片空压机（132kw）,及对应的散装装车机,收尘器,配电柜、 维修车 间、空压机房、高、低压配电房,备品备件仓库、装车控制室等,设施配套齐全。建 于1997年。

    六辆马鞍山产散装汽车,载重量7吨,购于1997年。

    配有办公室、食堂及餐厅、卫生间、沐浴室、工人宿舍等办公、生活设施。

    2、受让资产的价格

    经协商,上述资产转让价格为不高于人民币1410万元,其中：5座中转库（10 × 26m）及其配套设施、设备和6辆散泥汽车, 经厦门联盟资产评估事务所评估〖厦联 盟评报字（2001）第002号〗,评估值为人民币1361万元（评估基准日2001年1月5日） ,转让价格不高于1110万元；2座中转库（10×32m）尚未评估 , 经协商受让价格为 300万元。

    3、资金来源为公司自有资金。

    4、该交易对公司未来经营的影响

    受让后,拟以该项资产与本公司控股的厦门建福散泥运输公司的资产进行重组, 组建新公司,实现资源有效配置；克服公司现有散装库库容不足的问题,满足4 ＃窑 建成后市场扩展的需要；提高我公司在厦门散装水泥市场的占有率, 增强公司推广 散装水泥的能力；每吨散装水泥可以降低包装成本20多元, 具有较好的社会效益和 经济效益。

    5、该项交易非关联交易。

    二、审议通过《关于与闽福发、福建三农提供银行贷款等额互保的议案》

    为确保公司将来生产的需要和融资渠道的畅通, 原则同意与福建省福发股份有 限公司、福建三农集团股份有限公司相互提供银行贷款担保, 其中：与福建省福发 股份有限公司提供银行贷款等额互保8000万元, 与福建三农集团股份有限公司提供 银行贷款等额互保6000万元。担保期限均为壹年,即自2001年10月1日起至 2002年9 月30日止。