本公司董事会决定于1995年3月30日召开第二次股东大会(1994年会), 现将 有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:1、审议通过公司董事会工作报告;2、审议批准公司1994 年度财务决算报告和1995年度财务预算方案;3、审议批准公司1994 年度的利润分 配方案及分红预案;4、审议1995年公司增资配股方案;5、修改本公司章程;6 、 审议通过监事会工作报告。
    二、会议出席对象:凡1995年3月22 日交易结束后在上海证券交易所登记在册 持有本公司股票10000股以上(含10000)的股东,可出席本次股东大会。
    不满10000股的股东,可按10000股自愿协商授权一名股东出席大会。
    三、会议登记办法:凡符合上述资格的股东,请持本人身份证,股票帐户、股 票对帐单,委托人身份证及授权委托书,于1995年3月23-25日上午9:00-11:00,下 午1:30-4:30到本公司证券部办理登记手续。 福州市以外股东可邮寄或传真办理, 邮寄或传真办理截止日为3月27日。
    四、公司证券办公室地址:福州市湖东路157号华闽大厦八楼。
    电话:0591-7561244
    传真:021-7559103
    邮编:350003
    五、会期半天,地点办理登记时通知,出席会议者食宿、交通费自理。
    
福建水泥股份有限公司    一九九五年二月二十六日