福建水泥股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年8月13日上午8：30在 福州建福大厦本公司会议室召开。应到董事7人,g实到6人,董事一人委托出席,全体 监事及公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄建民先生主持,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《2001年上半年公司总经理工作报告》；

    二、审议通过《公司2001年度中期报告》；

    三、审议通过《公司2001年度中期利润分配方案》；

    公司2001年上半年度实现利润4,384,269.13元,净利润3,340,501.13元,加上年 初未分配利润-7,497,231.14元,2001年中期可供股东分配的利润为-4,156,730. 01 元。

    本年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过《关于修订各项资产减值准备内控制度的议案》；

    五、审议通过《关于计提新四项资产减值准备及追溯调整子公司开办费的议案》 。