福建水泥股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年8月13日上午8：30在 福州建福大厦本公司会议室召开。全体监事出席了会议。会议符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《2001年上半年公司总经理工作报告》；

    二、审议通过《公司2001年度中期报告》；

    三、审议通过《公司2001年度中期利润分配方案》；

    四、审议通过《关于修订各项资产减值准备内控制度的议案》；

    五、审议通过《关于计提新四项资产减值准备及追溯调整子公司开办费的议案》 ；

    六、监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了监督，现就有关 情况独立发表意见如下：

    公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会 的召开程序，以及对股东大会议案的执行情况进行了监督，认为公司运作依法规范。 公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章 程的行为，以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

    特此公告