福建水泥股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2001年5月28 日在福州建 福大厦本公司会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,委托行使表决权2名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议由丁仕达董事长主持。会议审议通过以下事项：

    一、审议通过《关于公司与三达石灰石厂资产置换（关联交易）的议案》

    同意公司以应收帐款及其他应收款合计6502.27万元（2000 年底审计帐面值） 与福建省三达石灰石厂经营性资产6505.18万元（2000 年底审计帐面值）进行等值 置换,不足部分2.91万元人民币以现金一次性支付。

    本次关联交易,公司已聘请福建兴业证券股份有限公司出具独立财务顾问报告, 将提请股东大会审议批准。（详见本公司关联交易公告）

    二、审议通过《关于调整2000年配股资金投向肖厝建设项目的议案》

    肖厝开发区（现更名为泉港开发区）建设项目系我司2000年配股募集资金投向 之一,原计划投入4611.8万元,建设年产20万吨水泥粉磨站、年中转10万吨散装水泥 中转库及年产10万立方米商品混凝土搅拌站,现经进一步论证,拟对该项目进行调整：

    1、将建设年产20万吨水泥粉磨站改为建设年中转25万吨袋装水泥仓库。 由于 我司拟对建福厂水泥磨进行技改,水泥粉磨能力将大幅提高,同时泉港区对环保的要 求较高,解决粉尘污染需较大投资,因此将建设水泥粉磨站改为建设袋装水泥仓库。

    2、散装水泥中转库中转能力由年中转10万吨增加为15万吨。 该项调整系适应 当地市场的客观需要。

    3、分期投入,根据该地区经济发展情况,经研究,拟该项目分期投入, 首期投入 2250.29万元,建设20万吨袋装水泥库及15万吨散装水泥中转库；二期投入1009. 16 万元建设10万吨立方米商品混凝土搅拌站。

    根据福建省建材设计院编制的《可行性研究报告》, 该建设项目调整后总投资 3259.45万元,年利润总额1200万元。

    上述调整事项属募集资金投向变更,将提请股东大会审议批准。

    三、审议通过公司第三届董、监事候选人名单

    经审议,同意公司第三届董事候选人为：

    黄建民、林锦瑞、盖小健、刘永忠、高嶙、陈炳生、林威（简历附后）,拟聘2 名独立董事,名单待后公告。

    监事候选人为：

    李恭洲、曹元、曾建平、陈明飞、林述雄、陈先份、张达贵（简历附后）, 其 中：林述雄、陈先份、张达贵系由公司职工代表大会选举的监事。

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    1、公司将原运输部门分离设立了“福泥汽车运输有限公司”后,已不再有汽车 货物运输业务,因此必须办理经营范围变更,即取消“汽车货物运输”, 并相应修改 公司章程第二章第十三条有关内容。

    2、公司拟聘2名独立董事,应修改公司章程相应条款。

    五、审议并决定召开2000年度股东大会

    1、会议时间：2001年6月29日8时30分。

    2、会议期限：半天。

    3、会议地点：福州市杨桥路118号宏扬新城建福大厦十九层本公司会议室。

    4、会议内容：

    （1）审议2000年度公司董事会工作报告；

    （2）审议2000年度公司监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    （4）审议公司2000年度利润分配预案；

    （5）审议关于2001年度续聘福建华兴会计师事务所的议案。

    （6）审议关于住房周转金余额处理的议案；

    （7）审议关于修改公司章程的议案；

    A：经营范围增加自营进出口业务,取消汽车货物运输业务；

    B：增加独立董事有关条款。

    （8）审议关于调整2000年配股资金投向肖厝建设项目的议案；

    （9）审议关于公司与三达石灰石厂资产置换暨关联交易的议案；

    （10）审议股东大会议事规则。

    （11）董事会、监事会换届选举；

    5、出席对象：

    （1）2001年6月18日下午交易结束后, 上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东。股东因故不能参加可委托代理人出席会议和参加表决；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    6、出席会议登记办法：

    （1）登记手续：凡出席会议的股东凭股东帐户、 本人身份证（法人股东还需 营业执照复印件和法人代表授权委托书）；委托代理人持身份证、授权委托书、委 托人股东帐户及身份证复印件办登记,外地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）登记地点：福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦本公司股证办

    联系电话：0591—7527300

    传 真：0591—7527300

    联 系 人：张建惠 林国金

    邮 编：350001

    （3）登记时间：2001年6月19—22日

    上午：9：00—12：00 下午：2：00—5：00

    （4）会期半天、费用自理。

    

福建水泥股份有限公司董事会

    2001年5月28日

    附1：公司董、监事候选人简历

    董事会候选人简历

    黄建民,男,44岁,研究生学历,高级政工师, 现任福建省建材（控股）有限责任 公司总经理,福建水泥股份有限公司副董事长。

    林锦瑞,男,49岁,大普学历,工程师, 现任福建省建材（控股）有限责任公司副 总经理,福建水泥股份有限公司董事。

    盖小健,男,51岁,大学学历,经济师,现任福建水泥股份有限公司总经理。

    刘永忠,男,59岁,大学学历,高级工程师, 现任福建水泥股份有限公司常务副总 经理、党委书记、公司董事。

    高嶙,男,40岁,研究生学历,会计师,现任福建水泥股份有限公司总会计师、 财 务中心主任,公司董事。

    陈炳生,男,33岁,大专学历,在读研究生,经济师。 曾任福建省青州造纸厂企管 处科员、副处长,股证办副主任。 现任福建省青山纸业股份有限公司投资部经理、 总经理助理、董事会秘书。

    林威,男,30岁,经济学硕士。历任福建兴业证券公司办公室秘书、 投资银行部 项目经理、总经理助理、人力资源部副总经理。现任兴业证券股份有限公司投资银 行福州总部副总经理。

    监事会候选人简历

    李恭洲,男,50岁,大普学历,高级政工师。曾任福州军区后勤部政治部宣传处干 事、副处长,中国人民解放军32286、32295部队政委、党委书记,福建省建材工业总 公司机关党委专职副书记、办公室主任、福建省三达水泥粉磨厂厂长、三达石灰石 厂厂长。现任福建省建材（控股）有限责任公司党委副书记。

    曹元,男,47岁,大普学历,工程师。历任福建省建材总公司科教处、总工室、科 技处、质量处副主任科员、机关党委委员、机关纪委副书记, 福建省建材进出口公 司副总经理、支部委员、工会主席。现任福建省建材（控股）有限责任公司政治部 负责人、机关党委副书记、机关工会主席。

    曾建平,男,36岁,研究生学历,高级工程师。历任福建省工程咨询公司业务部助 理工程师、工程师,福建省建材工业总公司投资开发部副经理。 现任福建省建材（ 控股）有限责任公司投资发展部负责人。

    陈明飞,男,39岁,大学学历,工程师,福建水泥股份有限公司建福水泥厂副厂长、 公司监事。

    林述雄（职工代表）,男,44岁,大学学历,工程师, 现任永安机电安装维修有限 公司总经理,公司监事。

    陈先份（职工代表）,男,38岁,大学学历,工程师。历任福建省顺昌水泥厂技术 员、工程师、矿山分厂副主任、主任。现任福建水泥股份有限公司炼石水泥厂矿山 分厂主任兼党支部书记。

    张达贵（职工代表）,男,36岁,大专学历,工程师。历任福建省顺昌水泥厂技术 员、纪检干事、化验室支部副书记、助理政工师、装卸车间主任、支部书记。现任 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂装卸车间主任、支部书记。