福建水泥股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2001年4月18 日在福州建 福大厦十九层本公司会议室召开。会议应出席董事九位,实到五位,四位董事委托其 他董事出席,公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长丁仕达先生主 持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议：

    一、审议通过2000年度总经理工作报告；

    二、审议通过公司2000年年度报告及报告摘要；

    三、审议通过公司2000年年度董事会工作报告；

    四、审议通过公司公司2000年度财务决算及2001年财务预算；

    五、审议通过2000年度利润分配预案及2001年利润分配预案

    2000年度实现利润36,497,471.95元,净利润52,423,893.00元,根据公司章程有 关规定,提取法定公积金5,242,389.30元,提取法定公益金5,242,389.30元, 提取任 意盈余公积金5,242,389.30元,加上年初未分配利润-27,357,185.80元,2000年未分 配利润为9,323,113.94元。

    鉴于公司在2001年度四号窑、肖厝建设工程等建设项目需用大量资金, 本年度 可供股东分配的利润不进行分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润9,323,113 .94元结转下一年度分配.

    2001年度利润分配政策：2001年度拟分配利润一次；以不低于30% 的净利润用 于股利分配；2000年未分配利润不低于30%用于下一年度股利分配；2001 年度公司 将以派现金红利方式进行利润分配。

    2001年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留对该预计方案根据公司经 营具体情况进行调整、修改的权利,并提请股东大会审议批准。

    六、审议通过关于2001年度续聘福建华兴会计师事务所的议案。

    七、审议通过关于召开2000年度股东大会的安排。

    股东大会有关具体事宜另行通知。

    八、审议通过关于公司住房周转金余额处理的议案。

    根据财政部财企〖2000〗295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题 的通知》、财企〖2000〗878 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补 充通知》及财会〖2001〗5号《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》 规定,同意2000年度住房周转金借方余额34,461,746.96元冲减年初未分配利润并提 请股东大会审议。

    九、审议通过关于我司与福建省三达石灰石厂进行资产置换的议案。

    福建省三达石灰石厂系国有企业,根据福建省政府批文,拟以其经营性资产6505. 18万元,经审计后与我司部分应收帐款、其他应收款等额置换。

    本次资产置换,将使我司获得部份石灰石开采设施,改善资产质量, 增强发展后 劲。待拟定具体置换方案并经董事会审定后另行公告。