本公司第一届董事会于1995年2月22日在福建省永安市召开第五次会议， 现将 会议重要决议公告如下：

    一、审议、通过了公司“一九九四年度简要报告”；二、审议、通过了董事会 工作报告；三、制定了公司“一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算的方 案”；四、制定了公司“一九九四年度利润分配及分红预案”，向社会个人股、法 人股以每10股送红股一股，派发现金红利3元（含税），向国家股以每10 股送红股 一股，派发现金红利1.935元；五、制定了“关于修改《公司章程》的议案”；六、 制定了“关于授权董事会决定配股有关事宜的议案”；授权董事会可以因公司发展 需要，按配股总数不超过总股本的30％的原则进行配股并决定配股的有关事宜，授 权时效限于本年度内。

    上述决议尚需经股东大会审议批准。